赛力斯集团股份有限公司 2022年年度业绩预亏公告

　　证券代码：601127        证券简称：赛力斯        公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度实现营业收入3,350,000万元到3,500,000万元，同比上升100.38%和109.36%。

　　2、公司预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润为-395,000万元到-350,000万元。

　　3、公司预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-430,000万元到-385,000万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2022年度实现营业收入3,350,000万元到3,500,000万元。

　　2、预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-395,000万元到-350,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

　　3、预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-430,000万元到-385,000万元。

　　二、上年同期经营业绩和财务情况

　　（一）2021年度归属于母公司所有者的净利润为-182,391.13万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-279,328.56万元。

　　（二）2021年度基本每股收益：-1.38元/股。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　2022年受芯片、动力电池等原材料价格大幅上涨，导致生产成本上升；虽然2022年1-3季度实现了销量的连续正增长，但是受新冠疫情的多点爆发，影响了客流进店量和市场推广活动的开展，同时影响了供应、物流、生产等诸多环节，产品产销量未达预期，前期固定资产投入较大，折旧及摊销费用较高。

　　公司聚焦智能电动汽车领域，随着赛力斯新能源汽车销量的增长，公司营业收入较上年同期大幅增长100.38%到109.36%，公司的毛利率较上年同期有所增长，报告期内单季度毛利率环比正增长。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步测算数据，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：601127           证券简称：赛力斯       公告编号：2023-013

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（简称“小康控股”）于2022年7月29日发行了2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）(简称“本期可交换债券”）。本期可交换债券简称“22康01EB”，债券代码“137151”，发行规模为人民币6亿元，债券期限为3年，标的股票为公司A股股票。

　　根据有关规定和《重庆小康控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，本期可交换债券于2023年1月30日进入换股期，换股期限为2023年1月30日至2025年7月29日。换股期间，小康控股持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

　　二、对上市公司的影响

　　截至本公告日，小康控股持有公司股份425,957,893股，占公司总股本的28.45%，其中通过“重庆小康控股有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有11,000,000股，占公司总股本的0.73 %；通过“重庆小康控股有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户”持有21,500,000股，占公司总股本的1.44 %。小康控股及其一致行动人合计持有公司股份492,048,843股，占公司总股本的32.86%。假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票，公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

　　换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

　　公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年1月31日