中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事及总经理辞职的公告

　　证券代码：601098     股票简称：中南传媒     编号：临2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月28日收到部分董事及总经理的辞职报告，具体如下：

　　1、因年龄原因，丁双平先生申请辞去公司总经理及董事、董事会战略委员会委员、董事会编辑委员会委员职务，辞任后丁双平先生不在公司及控股子公司担任任何职务；

　　2、因年龄原因，高军先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；

　　3、因工作调整原因，舒斌先生申请辞去公司董事及董事会编辑委员会委员职务，辞任后舒斌先生不在公司及控股子公司担任任何职务；

　　4、因工作调整原因，张子云先生申请辞去公司董事及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，辞任后张子云先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、公司章程等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和公司章程有关规定增补董事及聘任总经理。

　　公司对丁双平先生、高军先生、舒斌先生、张子云先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二三年一月三十日

　　证券代码：601098    股票简称：中南传媒    编号：临2023-004

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于监事会主席及监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年1月28日收到监事会主席徐述富先生及监事周亦翔先生的辞职报告，具体如下：

　　1、因年龄原因，徐述富先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞任后徐述富先生不在公司及控股子公司担任任何职务；

　　2、因工作调整原因，周亦翔先生申请辞去公司监事职务。

　　根据《公司法》、公司章程等有关规定，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法律法规和公司章程有关规定增补监事及选举监事会主席。

　　公司对徐述富先生、周亦翔先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二二三年一月三十日