湖南南新制药股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

　　证券代码：688189            证券简称：南新制药        公告编号：2023-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张瀑先生的书面辞职报告。因个人原因，张瀑先生申请辞去公司监事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任职务。截至本公告披露日，张瀑先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张瀑先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　公司及公司监事会对张瀑先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南南新制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：688189          证券简称：南新制药     公告编号：2023-005

　　湖南南新制药股份有限公司

　　2022年年度业绩预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将增加14,688.70万元至17,688.70万元，实现归属于母公司所有者的净利润为

　　-2,000.00万元到1,000.00万元。

　　2、预计2022年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,500.00万元到-500.00万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润：-16,688.70万元。

　　2021年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润：

　　-17,898.96万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　2022年度，公司产品仍受到国内疫情防控措施等因素影响，公司销售收入与上年同期相比未发生明显变动。

　　由于公司对2021年度的销售预期较高，该期间大力投入学术推广活动，导致该期间销售费用较高；2022年度，公司严格控制费用支出，销售费用较上年同期减少约1.3亿元。

　　四、风险提示

　　公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南南新制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日