北京中岩大地科技股份有限公司 2022年年度业绩预告

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二） 业绩预告情况

　　预计业绩：√亏损    □扭亏为盈     □同向上升     □同向下降

　　二、 与会计师事务所沟通情况

　　本期业绩预告相关数据未经年审注册会计师预审计。公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。

　　三、 业绩变动原因说明

　　1.报告期内，全国新冠疫情的反复爆发、下游房地产业务萎缩及行业竞争加剧，承接业务减少；受疫情影响多地无法正常复工，项目施工进度放缓，产值规模相对上年同期降低，收入也相应减少。同时受原材料涨价、劳务成本上涨等因素影响，营业成本增加，导致公司利润下降。

　　2.信用减值损失较去年同期有所增加。由于下游客户受行业政策及市场下行的综合影响，资金压力较大，导致回款时间延迟，应收款项账龄延长，计提的坏账损失有所增加，导致公司利润下降。

　　3.计提商誉减值准备。受新冠肺炎疫情、宏观经济及市场竞争影响，公司前期收购的子公司业绩不达预期。公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求，对前期收购子公司形成的商誉进行了初步减值测试，预计会导致公司利润下降。最终商誉减值金额须经公司聘请的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。

　　4.报告期内，公司按照既定的发展规划和经营目标，培育环境修复及新材料业务，发生的前期投入及管理费用增加，新业务处于初期试运营阶段尚未贡献利润，导致公司净利润降低。

　　5. 报告期内，公司重视研发并持续加大研发投入，研发费用增加，同时公司为开拓基建及风光储市场加大了营销力度，营销费用增加导致公司净利润降低。

　　四、 风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准；公司将在《2022年年度报告》中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2023-004

　　北京中岩大地科技股份有限公司关于以

　　集中竞价交易方式回购股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；

　　2、 拟回购股份的用途：本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划；

　　3、 拟回购金额：不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）；

　　4、 回购价格：不超过人民币22.50元/股；

　　5、 回购数量：在回购价格不超过22.50元/股的条件下，按回购金额上限3,000万元测算，预计回购数量不超过1,333,333股，约占公司目前总股本的1.04%；按回购金额下限1,500万元测算，预计回购数量不低于666,667股，约占公司目前总股本的0.52%；具体以回购期满时实际回购的股份数量为准；

　　6、 回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内；

　　7、 回购资金来源：公司自有资金；

　　8、 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人，在本次回购期间暂无明确的增减持股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　风险提示：

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的不确定性风险；

　　2、如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；

　　3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本次回购股份计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险；

　　4、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

　　5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2023年1月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次回购股份事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、 回购股份方案的主要内容

　　（一） 回购股份的目的

　　基于对北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等基础上，计划以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

　　（二） 回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

　　1、公司股票上市已满一年；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；

　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三） 拟回购股份方式、价格区间及定价原则

　　1、拟回购股份方式

　　公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　2、拟回购股份价格区间

　　本次拟回购股份价格不超过人民币22.50元/股，该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　在本次回购股份期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　（四） 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　1、拟回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、拟回购股份的用途

　　本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

　　3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次拟以不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购价格不超过22.50元/股的条件下，按回购金额上限3,000万元测算，预计回购数量不超过1,333,333股，约占公司目前总股本的1.04%；按回购金额下限1,500万元测算，预计回购数量不低于666,667股，约占公司目前总股本的0.52%；具体以回购期满时实际回购的股份数量为准；

　　（五） 回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六） 回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　如果在回购股份期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

　　（1）如在回购股份实施期限内，实际使用资金总额达到回购股份金额上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如实际使用资金总额达到回购股份金额下限，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购股份决策并依法予以实施。

　　2、公司不得在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　（七） 预计回购后公司股本结构变动情况

　　1、 按回购金额上限人民币3,000万元以及回购价格上限22.50元/股测算，预计可回购股数约为1,333,333股，占公司目前总股本的1.04%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　2、 按回购金额下限人民币1,500万元以及回购价格上限22.50元/股测算，预计可回购股数约为666,667股，占公司目前总股本的0.52%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（八） 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2022年9月30日（未经审计），公司总资产约为216,414.87万元，归属于母公司所有者权益合计约为129,816.34万元，资产负债率为39.33%，货币资金余额为人民币57,525.73万元，2022年1月-9月公司实现营业收入63,859.66万元。假设本次回购金额按照上限人民币3,000万元，根据2022年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.39%,约占公司归属于母公司所有者权益合计的2.31%。

　　根据公司经营、财务状况、债务履行能力及未来发展情况，公司认为人民币3000万元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　本公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九） 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　经自查，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

　　截至本公告披露日，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人，在本次回购期间暂无明确的增减持股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十） 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，未使用的回购股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。

　　若本公司发生注销所回购股份的情形，届时将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

　　（十一） 办理本次回购股份事宜的具体授权

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、回购方案的审议及实施程序

　　公司于2023年1月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司独立董事对本次回购股份事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。

　　三、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

　　（一）公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定；

　　（二）本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，有利于完善公司治理结构，建立健全激励和约束机制，激励核心员工创造更大价值，推动公司可持续发展；有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，促进公司健康可持续发展；

　　（三）本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位；

　　（四）本次回购股份以集中竞价交易的方式实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购股份方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购股份方案。

　　四、回购方案的风险提示

　　（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的不确定性风险；

　　（2）如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；

　　（3）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本次回购股份计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险；

　　（4）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

　　（5）本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2023-005

　　北京中岩大地科技股份有限公司关于回购股份的报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；

　　2、 拟回购股份的用途：本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划；

　　3、 拟回购金额：不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）；

　　4、 回购价格：不超过人民币22.50元/股；

　　5、 回购数量：在回购价格不超过22.50元/股的条件下，按回购金额上限3,000万元测算，预计回购数量不超过1,333,333股，约占公司目前总股本的1.04%；按回购金额下限1,500万元测算，预计回购数量不低于666,667股，约占公司目前总股本的0.52%；具体以回购期满时实际回购的股份数量为准；

　　6、 回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内；

　　7、 回购资金来源：公司自有资金；

　　8、 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人，在本次回购期间暂无明确的增减持股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　9、 公司于2023年1月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次回购股份事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

　　风险提示：

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的不确定性风险；

　　2、如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；

　　3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本次回购股份计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险；

　　4、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

　　5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟定了回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：

　　一、 回购股份方案的主要内容

　　（一） 回购股份的目的

　　基于对北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等基础上，计划以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

　　（二） 回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

　　1、公司股票上市已满一年；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；

　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三） 拟回购股份方式、价格区间及定价原则

　　1、拟回购股份方式

　　公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　2、拟回购股份价格区间

　　本次拟回购股份价格不超过人民币22.50元/股，该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　在本次回购股份期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　（四） 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　1、拟回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、拟回购股份的用途

　　本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

　　3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次拟以不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购价格不超过22.50元/股的条件下，按回购金额上限3,000万元测算，预计回购数量不超过1,333,333股，约占公司目前总股本的1.04%；按回购金额下限1,500万元测算，预计回购数量不低于666,667股，约占公司目前总股本的0.52%；具体以回购期满时实际回购的股份数量为准；

　　（五） 回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六） 回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　如果在回购股份期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

　　（1）如在回购股份实施期限内，实际使用资金总额达到回购股份金额上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如实际使用资金总额达到回购股份金额下限，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购股份决策并依法予以实施。

　　2、公司不得在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　（七） 预计回购后公司股本结构变动情况

　　1、 按回购金额上限人民币3,000万元以及回购价格上限22.50元/股测算，预计可回购股数约为1,333,333股，占公司目前总股本的1.04%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　2、 按回购金额下限人民币1,500万元以及回购价格上限22.50元/股测算，预计可回购股数约为666,667股，占公司目前总股本的0.52%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股权情况将发生如下变化：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（八） 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2022年9月30日（未经审计），公司总资产约为216,414.87万元，归属于母公司所有者权益合计约为129,816.34万元，资产负债率为39.33%，货币资金余额为人民币57,525.73万元，2022年1月-9月公司实现营业收入63,859.66万元。假设本次回购金额按照上限人民币3,000万元，根据2022年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.39%,约占公司归属于母公司所有者权益合计的2.31%。

　　根据公司经营、财务状况、债务履行能力及未来发展情况，公司认为人民币3000万元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　本公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九） 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　经自查，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

　　截至本公告披露日，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人，在本次回购期间暂无明确的增减持股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十） 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，未使用的回购股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。

　　若本公司发生注销所回购股份的情形，届时将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

　　（十一）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、开立回购专用账户的情况及相关安排

　　根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

　　三、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

　　1、公司于2023年1月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次回购股份事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-004）。

　　2、根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次回购股份事项实施期间，将及时履行回购期间的信息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况。

　　四、回购方案的风险提示

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的不确定性风险；

　　2、如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；

　　3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本次回购股份计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

　　4、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；

　　5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购股份专用证券账户开立证明。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：003001          证券简称：中岩大地        公告编号：2023-003

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议于2023年1月29日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月24日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事武思宇、柳建国、周建和、牛辉，独立董事高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议)，会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

　　会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购本公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币22.50元/股。

　　1.1回购股份的目的

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等基础上，计划以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

　　（1）公司股票上市已满一年；

　　（2）公司最近一年无重大违法行为；

　　（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；

　　（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3回购股份方式、价格区间及定价原则

　　（1）回购股份方式

　　公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（2）回购股份价格区间

　　本次拟回购股份价格不超过人民币22.50元/股，该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　在本次回购股份期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.4回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　（1）回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（2）回购股份的用途

　　本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

　　（3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次拟以不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购价格不超过22.50元/股的条件下，按回购金额上限3,000万元测算，预计回购数量不超过1,333,333股，约占公司目前总股本的1.04%；按回购金额下限1,500万元测算，预计回购数量不低于666,667股，约占公司目前总股本的0.52%；具体以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.5回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.6回购股份的实施期限

　　（1）本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　如果在回购股份期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

　　①如在回购股份实施期限内，实际使用资金总额达到回购股份金额上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　②如实际使用资金总额达到回购股份金额下限，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购股份决策并依法予以实施。

　　（2）公司不得在下列期间内回购公司股票:

　　①公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　③自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　④中国证监会规定的其他情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.7办理本次回购股份事宜的具体授权

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　（4）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述回购股份事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-004）、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：003001        证券简称：中岩大地        公告编号：2023-002

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　关于2022年第四季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，现将公司2022年第四季度经营情况公告如下：

　　一、2022年第四季度合同订单情况

　　二、重大项目履行情况

　　公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

　　三、风险提示

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，仅供投资者参阅。上述数据最终以定期报告披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日