厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

　　证券代码:300657           证券简称:弘信电子          公告编号:2023-06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（即：收购苏州市华扬电子股份有限公司100%股权，现名为苏州市华扬电子有限公司）之募集配套资金部分的限售股份。

　　2、本次解除限售股份的数量为18,564,102股，占公司总股本的3.80%，其中，实际可上市流通的股份数量为18,564,102股，占公司总股本的3.80%。

　　3、本次解除限售股份可上市流通日期为2023年2月2日（星期四）。

　　4、本次申请解除限售股份的股东共计10名，对应33个证券账户。

　　一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

　　1、本次解除限售的股份取得情况

　　2022年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]1097号），同意公司发行股份募集配套资金不超过18,100万元的注册申请。公司向特定对象发行股份募集配套资金的股份数量为18,564,102股，募集资金总额为180,999,994.50元。募集配套资金新增股份于2022年8月2日在深圳证券交易所上市，股份限售期为6个月。本次发行后公司总股本增加至488,410,056股。

　　2、上述股份发行完成后至本公告披露日公司总股本变化情况

　　公司自上述向特定对象发行股份募集配套资金至本公告披露日，未发生因利润分配、公积金转增股本、回购注销等导致公司股本数量变动的情况。

　　截至本公告披露日，公司总股本为488,410,056股，其中有限售条件流通股为61,386,001股，占公司总股本的12.57%，无限售条件的流通股为427,024,055股，占公司总股本的87.43%。

　　二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

　　本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对该等股东提供违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除股份限售的股份数量为18,564,102股，占公司总股本的3.80%，其中，本次解除股份限售涉及公司可上市流通的股份数量为18,564,102股，占公司总股本的3.80%；

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年2月2日（星期四）；

　　3、本次申请解除股份限售的股东共计10名，对应33个证券账户；

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　单位：股

　　四、本次解除限售后的股本结构变化情况

　　注1：具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准；

　　注2：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　五、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了本次向特定对象发行股份募集配套资金所作出的有关承诺；本次申请解除限售股份的股份数量和上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。独立财务顾问对弘信电子本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、股本结构表和限售股份明细表；

　　3、独立财务顾问的核查意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月30日