北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2023-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2023年1月19日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2023年1月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。

　　公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业       公告编号：2023-003

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（下称“公司”）于2023年1月30日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截止2022年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，公司拟计提减值准备合计人民币65,333.06万元，计入报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。具体计提减值准备情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：以上资产减值计提数据仅为初步测算数据，未经审计。

　　二、本次计提及转回减值准备的具体说明

　　1、计提存货跌价准备的情况

　　2022年1-12月公司对存货计提减值准备64,997.65万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　本期计提金额64,997.65万元，其中库存商品5,586.15万元，消耗性生物资产-571.31万元，开发成本及开发产品59,982.81万元。

　　2、生产性生物资产减值情况

　　资产负债表日，采用成本模式计量的生产性生物资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。按生产性生物资产可收回金额低于其账面价值，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　2022年底，考虑到生产性生物资产较多，国内生猪行情预期不明朗，经公司减值测试，对生产性生物资产计提资产减值准备291.69万元，期初余额318.35万元转出至营业成本，本期变动金额-26.66万元。

　　3、固定资产减值情况

　　本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　2022年1-12月，公司计提固定资产减值准备362.07万元，已于2022年半年度报告披露。

　　三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2022年合并报表净利润65,651.41万元，减少公司2022年所有者权益65,651.41万元。

　　本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：顺鑫农业        证券简称：000860        公告编号：2023-004

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

　　注：上述表格中，扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计，最终以公司2022年度年审机构的审计结果为准。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、计提资产减值准备：报告期内，受疫情反复及区域房地产竞争加大、价格下挫的影响，公司出于谨慎性原则，对存货进行减值测试，并对出现减值迹象的开发成本及开发产品拟计提跌价准备；受猪肉价格波动较大的影响，基于谨慎性原则，公司对库存商品拟计提减值准备。具体计提资产减值准备的情况详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-003）。

　　2、受全国多地聚集性疫情的反复影响，公司白酒业务消费场景减少，销量下降，报告期内公司白酒业务收入有所下滑；公司猪肉业务受行业和市场需求影响，公司生猪养殖、肉食品加工产业承压，收入有所下降。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据将在公司2022年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2023-001

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二次会议通知于2023年1月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2023年1月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。

　　公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。公司董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2023年1月31日