博纳影业集团股份有限公司 2022年度业绩预告

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业        公告编号：2023-005号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　2、业绩预告情况：预计净利润为负值

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）主营业务所处行业整体受疫情影响冲击，观影需求和影片供给均出现大幅下滑。据国家电影局统计数据，2022年中国电影市场年度总票房仅为300.67亿元，较2021年同期减少36.4%。全国41.5%的影院暂停营业时间长达3个月以上，全国观影人次下降了4.55亿。中国电影市场年度上映影片数量也由2021年上映的547部，减少至2022年的325部。

　　（二）报告期内，公司投资与发行影片共5部，取得票房成绩44.87亿元（其中，《长津湖之水门桥》是2022年度全国唯一一部超过40亿元票房的影片），但受疫情影响，公司整体票房仍较2021年下降了50.36%，相关营业收入也大幅下降；同时，影院端在全国票房下滑和影片供给数量下降、影院暂停等影响下，相关营业收入也较2021年同期持续下滑，影院租金、折旧、人工薪酬等固定成本和刚性支出仍需持续投入。以上，导致公司主营业务出现亏损。据国家电影局数据显示，2023年春节档（1月21日至1月27日）电影票房为67.58亿元，同比2022年春节档票房增长11.89%，随着疫情防控政策的不断优化调整，公司各项业务也将逐步回归常态。

　　（三）公司及下属子公司结合行业发展、目前企业经营情况及对未来经营情况的判断，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映截至 2022 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，对存货、应收款项、其他应收款等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　四、风险提示

　　截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他相关说明

　　本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在本公司 2022 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月三十日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业        公告编号：2023-003号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2022年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，对2022年度已发生的具有一定的延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计，公司及子公司2022年度与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称“东阳阿里”）及其受同一控制人控制的企业发生的日常关联采购交易总金额7,933.22万元，发生的日常关联销售交易总金额30,318.25万元。

　　公司及子公司预计2023年度与关联方东阳阿里及其受同一控制人控制的企业发生的日常关联采购交易总金额15,683.00万元，预计2023年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额10,868.00万元。

　　公司于2023年1月20日召开第二届董事会第三十五次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尹雷回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及其控制的子公司 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司 2022 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司 2022 年年度报告中予以披露。

　　二、关联人介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　名称：杭州淘票票科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330100336431461F

　　注册资本：19319.1909万美元

　　法定代表人：刘娟

　　成立日期：2015年07月28日

　　注册地：浙江省网商路699号1号楼3楼306室

　　经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务数据：截至2022年9月30 日，杭州淘票票科技有限公司总资产   241,888.87 万元，净资产55,062.81万元，主营业务总收入85,026.76万元,净利润46,429.71 万元（以上财务数据未经审计）。

　　3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司持股5%以上股东东阳阿里均受同一控制方控制，为一致行动人；

　　4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联方 2023 年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子

　　公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考

　　市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业

　　交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

　　（二）关联交易签署情况

　　公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与

　　上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易

　　均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另

　　一方的利益。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。（二）关联交易对公司的影响公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。

　　（二）独立意见

　　独立董事认为：公司及子公司 2022 年与关联方已发生的日常关联交易实际金额与预计2022年度发生金额存在较大差异，董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2022年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　公司及子公司2023年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对2023年度公司日常性关联交易进行合理预计。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构认为：博纳影业上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定的要求。

　　综上，保荐机构对博纳影业2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　八、备查资料

　　1、第二届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见；

　　3、独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　4、第二届监事会第十九次会议决议；

　　5、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计情况的核查意见。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月二十日

　　证券代码：001330              证券简称：博纳影业        公告编号：2023-003号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于变更部分募投项目内容的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目内容的公告》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况及募集资金项目概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.03元/股，本次发行募集资金总额为1,382,766,098.91元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　截至 2023 年 1 月20 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）本次拟变更募投项目的情况

　　公司基于发展战略需求，拟调整原募集资金使用计划，减少博纳电影项目的拟投入金额25,000万元，将该部分募集资金投入公司新增募投项目电视剧《上甘岭》，实施主体为公司全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”），公司以该部分募集资金向北京博纳增资及提供借款，用于本次变更后的募投项目。借款期限自实施借款之日起，至相关募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可滚动使用，也可提前偿还，借款利率不超过银行同期贷款利率，借款到期后，可视北京博纳实际经营情况，继续借予北京博纳滚动使用。本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的20.11%。本次调整情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

　　（四）本次拟变更募投项目的决策程序

　　公司于 2023年 1 月 20日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目内容的公告》，公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）新增募投项目的报批情况

　　博纳电视剧项目备案手续正在办理中。

　　二、 变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　公司拟投资电影项目 168,000.00 万元，包括 10 部影片（具体影片投资金额、影片名称等以项目具体实施情况为准），这10部影片预计总资金需求 480,000.00万元。公司拟投资总额为 168,000.00 万元，其中，使用募集资金 103,361.00 万元，其余使用自筹资金。公司预计分三年投入，第一年投入 74,000.00 万元，第二年投入 49,000.00 万元，第三年投入 45,000.00 万元。

　　*公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海博纳文化传媒有限公司（表中简称“上海博纳”）作为募集资金投资项目中博纳电影项目的实施主体（公告编号：2022-015号）。

　　截至2023年1月20日，上述募投项目尚未投入募集资金。

　　（二）变更募投项目内容的原因

　　公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，结合市场环境等因

　　素影响以及公司长远发展的规划，对博纳电影项目的投入金额进行了调整。

　　经营多年来，公司的电影产品商业性与艺术性并重，取得了良好的社会效益和经济效益，累计出品影片超过250部，其中有16部影片票房超过10亿元，75部影片票房超过1亿元，累计总票房超过600亿元。近年来《长津湖》《长津湖之水门桥》《红海行动》《中国机长》《烈火英雄》《智取威虎山》等影片成为了中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范，也有意在主旋律电视剧领域里进行有益的尝试并树立新的典范。此次变更募投项目即想将主旋律的电影题材拓宽至丰富业态、受众的电视剧领域。通过与互联网线上播放渠道、线下电视频道等多渠道合作，拓宽了主旋律题材的播放渠道。

　　同时，《上甘岭》项目已收到广电总局的重大项目立项准备。已经具备了拍摄批准的立项拍摄资质，项目具备实施性、确定性。同时，根据项目的财务可行性分析，电视剧较电影的制作成本更低，版权收益更稳定，能为公司带来稳健的营收。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目基本情况

　　项目名称：《上甘岭》

　　预计摄制周期：五个月

　　项目进度：目前剧本分集详纲已经创作完成，剧本正在紧张创作中。同时，导演组、制片组、美术组于北京、怀来两地同时开始前期筹备工作。

　　2、项目投资计划

　　本项目预计投资总额 25,000.00万元。其中拟使用募集资金 25,000.00万元。

　　（二）项目可行性分析

　　公司将电影《血战上甘岭》转为同题材电视剧制作主要基于以下原因：

　　1、填补同题材电视剧领域空白，持续强化全产业链布局

　　电视剧《上甘岭》故事发生在朝鲜战争期间，与公司近两年制作的中国影史票房排名第一的“长津湖”系列影片时空重合，题材相近。本着创新思路，夯实公司全产业链布局，拓宽中国影视市场发展格局的宗旨，公司将原计划投入电影拍摄的募集资金投入到相同类型题材的电视剧拍摄中。

　　2023年正值抗美援朝胜利70周年纪念，此题材电视剧作为献礼影视作品，已被列入北京市“十四五”电视剧重点规划项目，在政策、宣传、收视方面都可获得更高的关注度。公司将此题材作为电视剧的拍摄能在充分利用多元化播放渠道的同时，进一步优化作品的回报率，通过提高行业资源的整合，进一步提升公司的经营效率和行业竞争力。

　　2、更好发挥公司在主旋律、战争片拍摄领域的优势

　　公司在主旋律商业电影投资发行领域积累了丰富的经验。“长津湖”系列积累了较好的观众口碑，通过开发与此题材类似的电视剧项目，能够更好实现公司作品的价值最大化。电视剧相比于电影拥有更广泛的受众，通过优质的题材深挖电视剧潜力，加上公司制作精良的制作团队，在充分扩大公司制作板块电影以外的电视剧及其他相关渠道的影视制作影响力外，为观众呈现高质量的影视作品。

　　（三）新增项目实施面临的风险及应对措施

　　影视作品作为一种大众文化消费品，没有一般物质产品可量化的判断标准。消费者往往基于过往的主观经验来进行选择判断，并且其主观经验也会随社会文化环境的变化而变化。正因如此，影视作品在符合当下消费者喜好的同时，还必须不断创新，从而引领社会文化发展的潮流，吸引广大消费者。

　　影视作品的创作者对消费者的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断时，影视作品才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，从而形成旺盛的市场需求。

　　本公司有着多年的影视作品投资和发行经验，但仍无法确保创作团队的主观判断与广大消费者主观判断能完全一致，因此，公司影视作品的市场需求仍具有一定的不可预见性，影视作品的投资回报存在一定的不确定性风险。

　　综上，公司未来投资发行电视剧的市场认可度依然会存在较大不确定性，从而可能导致公司未来营业利润波动，提请投资者注意相关风险。

　　（四）项目经济效益分析

　　本项目总投资为25,000.00万元，经预测分析，项目达产可实现收入30,000.00万元（不含税预计额，实际以结算为准）。

　　四、新增募投项目对公司的影响

　　本次调整募投项目拟投入募集资金及新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

　　五、独立董事、监事会保荐机构对变更募投项目内容的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次部分募投项目内容变更事项是适宜和必要的，符合有关

　　法律法规的规定。该议案有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实

　　际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情

　　况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司

　　股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目内部变更，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于变更部分募投项目内容的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的事项无异议。

　　六、备查资料

　　1、第二届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、第二届监事会第十九次会议决议；

　　4、华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司变更部分募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月二十日

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业       公告编号：2023-006号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2023年1月20日作出决议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年2月15日下午15:00；

　　网络投票时间为：2023年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年2月9日；

　　7、出席对象：

　　（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2. 上述提案已经第二届董事会第三十五会议、第二届监事会第十九次会议决议审议通过，详情请查阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3. 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年2月10日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00；

　　2、登记地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层董秘办

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件2）和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

　　（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东大会。

　　邮寄地址：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层

　　邮编：100020

　　传真号码：010-56310828

　　邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

　　采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　联系人：黄明芳、邹梦蕾

　　联系电话/传真：010-56310700

　　邮编：100020

　　电子邮箱：ir@bonafilm.cn

　　六、备查文件

　　第二届董事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股性质及数量：            股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　委托人对下述审议事项表决如下：

　　（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

　　如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签字/签章）：

　　委托日期：二二三年   月   日

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业       公告编号：2023-002号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2023年1月19日以电话、口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于2023年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》。

　　监事会认为：公司本次部分募投项目内容变更，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于变更部分募投项目内容的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目内容的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对2023年度公司日常性关联交易进行合理预计。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司监事会

　　二二三年一月二十日

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业       公告编号：2023-001号

　　博纳影业集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2023年1月19日以电话及口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于2023年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》。

　　董事会认为：公司本次部分募投项目内部变更，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目内容的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事尹雷回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　公司拟定于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　3、独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月二十日