东芯半导体股份有限公司 关于参与投资产业基金暨关联交易的 进展公告

　　证券代码：688110        证券简称：东芯股份        公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、参与投资产业基金暨关联交易概述

　　东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司参与投资上海道禾产芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾产芯基金”、“基金”），成为有限合伙人之一。道禾产芯基金的首期规模约为人民币6.02亿元，公司拟以自有资金认缴2亿元，出资比例约为33.22%；东方海峡资本管理有限公司（以下简称“海峡资本”）是公司的关联法人，以普通合伙人身份参与投资道禾产芯基金，认缴100万元，出资比例约为0.17%。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

　　二、参与投资产业基金暨关联交易进展情况

　　1、公司与其他投资方已完成《上海道禾产芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）经修订及重述之有限合伙协议》的签署，目前公司已完成首笔实缴出资8000万元。

　　2、近日，公司收到基金的通知，道禾产芯基金已完成工商变更登记手续，并获得由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东芯半导体股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：688110        证券简称：东芯股份        公告编号：2023-005

　　东芯半导体股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所浦洪先生、何雪华女士见证了本次会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：浦洪、何雪华

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。律师同意本法律意见作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

　　特此公告。

　　东芯半导体股份有限公司董事会

　　2023年2月1日