绿康生化股份有限公司关于股份转让、 资产置出及资产收购事项进展 暨置入资产完成工商变更登记的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化     公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特别提示：

　　本次资产收购事项存在资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、盈利预测风险以及收购完成后的整合风险、经营风险、商誉减值风险、市场风险、技术风险、标的资产所处行业的政策风险、公司治理和内控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易的基本情况

　　因看好江西纬科新材料科技有限公司（简称“江西纬科”或“标的资产”）及光伏胶膜行业未来发展前景，绿康生化股份有限公司（简称“绿康生化”或“公司”或“上市公司”）于2022年7月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<资产收购的合作框架协议>的议案》，同意上市公司以现金方式向玉山县旺宏企业管理中心（有限合伙）（以下简称“旺宏中心”）、王梅钧收购其持有的江西纬科100%的股权。具体内容详见公司于2022年8月1日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　公司管理层根据董事会授权已经聘请具有相关业务资格的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构银信资产评估有限公司对江西纬科以2022年9月30日为基准日进行审计与评估。公司于2023年1月28日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于收购江西纬科科技有限公司100%股权的议案》，各方据此协商签订《资产收购的合作框架协议之补充协议（一）》，各方一致同意本次资产置入的审计、评估基准日为2022年9月30日。根据银信资产评估有限公司出具的《绿康生化股份有限公司拟股权收购涉及的江西纬科新材料科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》[银信评报字（2023）第C00001号]，截至评估基准日（2022年9月30日），江西纬科100%股权的评估值为9,570万元。参考前述评估值并经双方协商一致，本次置入资产的交易总对价为9,500万元。

　　二、本次进展情况

　　2023年1月30日，公司与江西纬科已完成交接，并办理了江西纬科的工商变更登记，取得了玉山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有江西纬科100%股权，江西纬科纳入合并报表范围。至此关于股份转让、资产置出及资产收购交易事项已全部完成。

　　三、工商登记信息

　　1、名称：江西纬科新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、法定代表人：赖潭平

　　5、注册资本：叁仟万元整

　　6、住所：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路15号（玉山县高新区内）

　　7、经营范围：

　　薄膜复合材料及光伏配套组件的研发、生产、销售、安装；塑料制品、化工设备、机械设备、机电设备及配件的销售；POE太阳能电池胶膜的研发、生产、销售；POE原料的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、风险提示

　　1、本次资产收购事项存在资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、盈利预测风险以及收购完成后的整合风险、经营风险、商誉减值风险、市场风险、技术风险、标的资产所处行业的政策风险、公司治理和内控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《江西纬科新材料科技有限公司营业执照》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日