广东榕泰实业股份有限公司2023年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600589        证券简称：ST榕泰     公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长霍焰先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，经本次股东大会累积投票表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：杨希、洪国琼

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600589        证券简称：ST榕泰         公告编号：2023-010

　　广东榕泰实业股份有限公司关于公司控股股东和实际控制人发生变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次公司控股股东和实际控制人发生变更的基本情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）原控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“高级瓷具”）提名的董事曾麒先生和夏春媛女士因个人原因向董事会提出辞职，导致董事会成员低于法定人数。公司第一大股东高大鹏先生提名两位董事候选人，公司已于2023年1月31日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，由高大鹏先生提名的董事张微女士和许伟斌先生自本次股东大会审议通过之日起正式任职。高大鹏先生目前依其可实际支配的上市公司股份表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，同时能够决定公司董事会半数以上成员选任并对公司未来的经营决策方向起主导作用，因此认定公司控股股东和实际控制人变更为高大鹏先生。认定依据等相关具体内容详见公司于2023年1月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）和《广东榕泰实业股份有限公司详式权益变动报告书（高大鹏）》。

　　二、本次控股股东及实际控制人变更对公司的影响

　　本次公司控股股东及实际控制人的变更，不会对公司日常经营活动产生重大影响；不会影响公司的人员独立，财务独立和资产完整；公司由化工材料业务和互联网数据服务的双主营业务的经营模式变更为单一主营业务的互联网数据服务经营模式。公司仍具有规范的法人治理结构，具备独立的经营能力。

　　三、其他事项说明

　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2023年2月1日