深圳市宝明科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002992          证券简称：宝明科技          公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年2月1日下午15:00。

　　网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年2月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年2月1日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长李军先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份103,152,100股，占上市公司总股份的55.7681%。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份103,150,100股，占上市公司总股份的55.7670%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0011%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份16,867,000股，占上市公司总股份的9.1190%。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份16,865,000股，占上市公司总股份的9.1179%。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0011%。

　　公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 关于拟签署投资协议并设立子公司的议案

　　总表决情况：同意103,152,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意16,867,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律师见证情况

　　北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪、严家呈律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市宝明科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月2日