北京北斗星通导航技术股份有限公司关于审计机构更正项目质量复核人员的公告

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通       公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更正北京北斗星通导航技术股份有限公司项目质量复核人员信息的函》，就其作为公司2021年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，委派担任项目质量复核人员进行更正。公司于2021年3月26披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）“会计师事务所的基本信息”中“项目质量复核人员”披露为李峻雄。现更正如下：

　　一、更正前基本信息

　　项目质量控制负责人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　二、更正后基本信息

　　1、基本信息

　　项目质量复核人员徐士宝：于2008年11月成为注册会计师、2007年12月开始从事上市公司审计、2009年11月开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告数量超过10家次。

　　2、独立性和诚信情况

　　项目质量复核人员徐士宝不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到过行政监管措施一次。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　本次更正信息事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。    三、备查文件

　　大华会计师事务出具的《关于更正北京北斗星通导航技术股份有限公司项目质量复核人员的函》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年02月01日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通        公告编号：2023-007

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项审批情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在2022年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币57,950万元（含原授信到期后展期12,650万元），本次预计担保额度的有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-030）。上述事项已于2022年5月12日经公司2021年度股东大会审议并通过。

　　公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）因自身业务发展需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请3,000万元授信额度。公司为支持子公司发展，于2023年2月1日与宁波银行签订《最高额保证合同》，为该3,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保。本次担保后余额未超过上述股东大会审议通过的担保额度。

　　公司与宁波银行股份有限公司北京分行无关联关系。

　　本次担保额度合计为3,000万元，占公司2021年度经审计净资产的0.68%。

　　二、被担保公司基本情况

　　三、本次担保的主要内容

　　1、担保金额：人民币3,000万元。

　　2、 担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起两年。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　4、用途：主要用于日常经营周转。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币119,730万元，占公司2021年度经审计净资产的27.02%。实际担保金额为19,861.04万元，占公司2021年度经审计净资产的4.48%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　五、董事会意见

　　同意公司为和芯星通向宁波银行申请不超过人民币3,000万元融资额度提供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年02月01日