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江苏云涌电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688060        证券简称:云涌科技        公告编号:2023-009

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年2月1日

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席6人,肖相生先生因公务原因请假,未能出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于预计公司2023年日常性关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

  2、 出席本次会议的股东中,姜金良先生任职捷蒽迪电子科技(上海)有限公司、上海衍之辰科技有限公司董事,持有表决权股份7,200股,对上述议案2回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

  律师:何娟,杨依依

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

  特此公告。

  江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

  2023年2月2日

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