帝欧家居集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-015

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月1日（星期三）

　　（2）网络投票时间：2023年2月1日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月1日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月1日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股权登记日：2023年1月20日（星期五）

　　3、 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　4、 会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：公司董事长刘进先生

　　7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份121,943,983股，占上市公司有表决权股份总数的32.9293%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份121,749,183股，占上市公司有表决权股份总数的32.8767%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份194,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0526%。

　　2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份194,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0526%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份194,800股，占上市公司有表决权股份总数0.0526%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.7659%；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8747%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3593%。

　　（二）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7659%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8747%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3593%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（三）审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果： 同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7659%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8747%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3593%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意121,937,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意188,500股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7659%；反对5,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8747%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3593%。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月2日