昆山国力电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688103        证券简称：国力股份        公告编号：2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月1日

　　（二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　3、 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：李化、宋伟鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：688103         证券简称：国力股份        公告编号：2023-009

　　昆山国力电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年2月1日以口头方式送达公司全体监事，根据《昆山国力电子科技股份有限公司监事会议事规则》规定，与会监事同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事殷琴女士主持，会议上已就豁免通知时限的相关情况做出了说明。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意选举殷琴女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司监事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：688103         证券简称：国力股份        公告编号：2023-010

　　昆山国力电子科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

　　高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2023年2月1日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举尹剑平先生、黄浩先生、覃奀垚先生、张雪梅女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举卜璐女士、王琦龙先生、陆利康先生担任公司第三届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会成员简历详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

　　（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

　　2023年2月1日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举尹剑平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）陆利康先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事换届选举情况

　　2023年2月1日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举朱文娟女士、李清华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2023年1月16日职工代表大会选举产生的职工代表监事殷琴女士共同组成公司第三届监事会， 任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届监事会成员简历详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）及《昆山国力电子科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-003）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2023年2月1日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举殷琴女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2023年2月1日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄浩先生为公司总经理，聘任李平先生为公司财务总监，聘任张雪梅女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。上述高级管理人员（任职公司董事除外）的简历详见附件。

　　上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。张雪梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已在上海证券交易所备案且无异议通过，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2023年2月1日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏冬冬先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。夏冬冬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，宋清宝先生、杨国栋先生、许乃军先生、李杨先生未再担任公司董事，羊文辉先生未再担任公司监事。公司对上述任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　六、公司证券投资部联系方式

　　联系地址：昆山开发区西湖路28号

　　电话：0512-36915759

　　邮箱：securities@glvac.cn

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　（一）李平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，大专学历，毕业于江西广播电视大学工业企业会计专业，会计师。1987年8月至2001年6月，任昆山万平电子实业有限公司财务科科长；2001年7月至2003年7月，任昆山天星水暖有限公司财务科科长；2003年8月至2012年6月，任浦项（苏州）汽车配件制造有限公司财务次长；2012年6月至2016年8月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）财务总监；2016年8月至2018年10月，任国力股份财务总监；2018年10月至2019年12月，任国力股份副总经理；2019年9月至今，任国力股份财务总监。

　　截至本公告披露日，李平先生未直接持有公司股份，通过昆山国译投资管理中心（有限合伙）间接持有公司290,000股股份，占公司总股本的0.30%。李平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　李平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、证券事务代表简历

　　夏冬冬，男，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，自2021年3月入职公司，任职于公司证券投资部。截至本次董事会召开日，夏冬冬先生与本公司持股5%以上的股东及公司董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688103          证券简称：国力股份         公告编号：2023-007

　　昆山国力电子科技股份有限公司

　　2022年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2022年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1.经营情况：2022年度公司实现营业收入70,075.81万元，同比增长37.66%；归属于母公司所有者的净利润8,637.56万元，同比增加18.32%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,256.65万元，同比增长28.49%。

　　2.财务状况：2022年末公司总资产148,823.17万元，较期初增长15.57%；归属于母公司的所有者权益101,269.07万元，较期初增长7.28%。

　　3.影响经营业绩的主要因素：2022年度公司实现营业总收入70,075.81万元，较2021年增长37.66%，主要系下游新能源、半导体行业景气度高，客户需求旺盛，主营业务产品销售形势良好，市场规模持续扩大所致。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　公司2022年营业总收入同比增长37.66%，主要系下游新能源、半导体行业景气度高，客户需求旺盛，主营业务产品销售形势良好，市场规模持续扩大所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2023年2月2日