荣丰控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:000668           证券简称：荣丰控股         公告编号:2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2023年2月2日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.股权登记日：2023年1月30日

　　3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室

　　4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：公司董事长王征先生

　　7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份59,975,883股，占上市公司总股份的40.8439%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59,926,083股，占上市公司总股份的40.8099%。通过网络投票的股东2人，代表股份49,800股，占上市公司总股份的0.0339%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份49,800股，占上市公司总股份的0.0339%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份49,800股，占上市公司总股份的0.0339%。

　　3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

　　提案1.00关于拟聘任会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意59,926,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9170%；反对49,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对49,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　2.律师姓名：答邦彪、毛爱凤

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.荣丰控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二三年二月二日