义乌华鼎锦纶股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601113         证券简称：华鼎股份          公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年2月2日以通讯及电子邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议于2023年2月3日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可及独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年2月21日上午10:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：601113         证券简称：华鼎股份          公告编号：2023-008

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年2月2日以通讯及电子邮件等方式发出，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议于2023年2月3日上午以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：601113         证券简称：华鼎股份          公告编号：2023-011

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于本次非公开发行股票不存在

　　直接或通过利益相关方向参与认购的

　　投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。现就本次非公开发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：601113         证券简称：华鼎股份          公告编号：2023-013

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于提请股东大会批准公司控股股东

　　及其关联人免于发出要约的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东真爱集团有限公司（以下简称“真爱集团”）以及诸暨元福企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元福企业管理”）非公开发行A股股票。公司于2023年2月3日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东及其关联人免于发出要约的议案》。

　　一、本次发行前后公司控股股东拥有公司表决权情况

　　本次非公开发行前，真爱集团持有公司97,150,765股股份，义乌市金融控股有限公司（以下简称“义乌金控”）、义乌经济技术开发区开发有限公司（以下简称“义乌经开”）以及义乌市顺和企业管理咨询有限公司（以下简称“义乌顺和”） 将持有的 168,505,240股公司股份的表决权委托给真爱集团。真爱集团通过直接持股和表决权委托关系，合计控制公司265,656,005股股份（占本次发行前公司总股本的比例为24.06%）的表决权。

　　根据公司本次非公开发行股票方案，于本次非公开发行A股股票完成后，公司控股股东真爱集团及其关联人元福企业管理控制的公司股权比例将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，真爱集团及其关联人元福企业管理认购本次非公开发行的股份将触发其要约收购义务。

　　二、关于免于发出要约的依据

　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

　　真爱集团及其关联人元福企业管理已出具承诺：“本公司认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不转让。本公司于本次非公开发行中取得的股票所派生的股票（如分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦会遵守上述锁定安排。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。”

　　待公司股东大会非关联股东批准后，真爱集团及其关联人元福企业管理在本次非公开发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定的免于发出要约的情形。本次非公开发行事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议通过，届时关联股东将在股东大会上回避表决。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月4日