中粮生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000930          证券简称：中粮科技         公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　（一）会议召开情况

　　1.现场召开时间：2023年2月3日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2023年2月3日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路343号 中粮科技会议室

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长殷建豪先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份数1,044,638,038股，占公司总股份的56. 0046%。

　　2.现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司现有总股本的55.5003%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东20人，代表股份9,404,776股，占公司现有总股本的0.5042%。

　　4.中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表20人，代表股份9,404,776股，占公司现有总股本的0.5042%。

　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.审议通过了《董事会议事规则（修订）》

　　总体表决情况：

　　赞成1,035,520,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1272%；反对9,117,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成287,413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0275%；反对9,117,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2.审议通过了《监事会议事规则（修订）》。

　　总体表决情况：

　　赞成1,035,520,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1272%；反对9,117,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成287,413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0275%；反对9,117,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3.审议通过了《股东大会议事规则（修订）》。

　　总体表决情况：

　　赞成1,035,520,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1272%；反对9,117,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　赞成287,413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0275%；反对9,117,363股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8728%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月3日