海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶       公告编号：2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　2022年11月16日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》等相关议案，海南橡胶拟通过境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司（以下简称“橡胶投资”或“境外SPV”）以支付现金的方式向Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.（以下简称“中化新”）购买其持有的Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC公司”或“标的公司”）574,204,299股已发行普通股股份（约占HAC公司已发行普通股股份36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向HAC公司剩余的全部股份发起强制要约收购（以下简称“本次强制要约”，与“本次协议转让”合称“本次交易”）。

　　海南橡胶已于2022年12月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

　　二、本次交易资产交割情况

　　（一）本次协议转让交割条件已经满足

　　根据海南橡胶与中化新签署的《股份购买协议》的约定，协议约定的生效条件已满足，《股份购买协议》已生效。截至本公告披露日，本次协议转让的交割条件已经满足，即：

　　1.本次协议转让已获买卖双方有权国资监管机构的正式批准；

　　2.海南橡胶已完成 ODI 登记；

　　3.本次协议转让已通过中国有关主管机关的反垄断审查；

　　4.中化新和海南橡胶均未收到任何政府部门或任何证券交易所发出的限制或禁止本协议项下的本次交易完成的任何禁令或其他命令、指示或通知的通知，也不存在任何政府部门或任何证券交易所试图限制或禁止本协议项下的交易完成的任何行动。

　　（二）本次协议转让交割情况

　　根据《股份购买协议》约定，2023年2月3日（以下简称“交割日”），橡胶投资与中化新完成了本次协议转让以下交割工作：

　　1.橡胶投资已向中化新支付本次协议转让总对价180,874,354.19美元；

　　2.中化新持有的HAC公司574,204,299股已发行普通股已根据新加坡证券交易所的相关规定完成过户程序。

　　据此，橡胶投资已于2023年2月3日正式成为HAC公司的控股股东，持有HAC公司574,204,299股股份，占HAC公司已发行普通股股份总数的36.00%。

　　三、后续相关安排

　　根据《股份购买协议》约定，海南橡胶后续有权行使股东权利改组HAC公司董事会，并对HAC公司的全部剩余股份（中化新持有的465,716,356股除外）发起强制要约收购。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。本次强制要约结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年2月4日