崇达技术股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术      公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日。

　　2、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

　　公司分别于2022年1月26日、2022年2月16日召开第四届董事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2022年度非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。根据公司2022年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即至2023年2月15日止。具体内容详见公司分别于2022年1月27日、2022年2月17日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　二、本次延长有效期的审核情况

　　鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司于2023年2月3日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项。

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三次会议以“同意7票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

　　公司董事会同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。具体内容详见公司2023年2月4日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三次会议决议公告》。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第二次会议以“同意3票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　公司监事会同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。具体内容详见公司2023年2月4日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

　　3、独立董事审议情况

　　（1）独立董事发表的事前认可意见

　　公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次非公开发行股票的实际情况和现状，有利于非公开发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，独立董事一致同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事发表的独立意见

　　公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期，有利于非公开发行股票工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。

　　4、其他情况说明

　　本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年二月四日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术      公告编号：2023-005

　　崇达技术股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日在公司临时召开了第五届董事会第三次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　公司董事会同意提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

　　公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年2月20日（星期一）下午1：30在深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年二月四日

　　证券代码：002815     证券简称：崇达技术      公告编号：2023-006

　　崇达技术股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　公司监事会同意提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。具体内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

　　经审核，监事会认为本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于推进非公开发行股票工作，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年二月四日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术       公告编号：2023-007

　　崇达技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年2月3日经第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年2月20日下午13：30

　　网络投票时间：2023年2月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年2月14日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年2月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别强调事项：

　　1、本次议案1、2为特别议案，特别议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、现场会议登记时间：2023年2月15日，上午9:00至11：00，下午14:00至16:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函方式登记（需提供有关证件复印件，在2023年2月19日下午16:00点前送达至公司），公司不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券法务部办公室

　　地址：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号。

　　联系人：朱琼华

　　联系电话：0755-26055208

　　电子邮箱：zqb@suntakpcb.com

　　4、其他事项

　　（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年二月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362815     投票简称：“崇达投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月20日的上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　崇达技术股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：                                            受托人姓名：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：                          受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于2023年2月20日召开的2023年第一次临时股东大会。委托权限为：出席崇达技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与崇达技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束之日止。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年    月    日