深圳市同洲电子股份有限公司2023年 第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002052          股票简称：*ST同洲         公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议不存在否决提案的情况；

　　2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）本次股东大会于2023年2月3日下午14：30时起在深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西三座一楼共享空间小会议室召开，由董事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

　　本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共25人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为62,720,770股，占公司股份总数比率为8.4081%。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权股份总数0股，占公司股份总数比率为0.0000%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共25人，其代表有表决权股份总数为62,720,770股，占公司股份总数比率为8.4081%。

　　3、持股5%以下（不含持股5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及股东授权代表共24人，代表有表决权股份总数为36,014,652股，占公司股份总数比率为4.8280%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　二、议案的审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

　　1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决结果：

　　2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决结果：

　　（二）中小投资者表决情况

　　三、律师见证的情况

　　本次股东大会经广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2023年第一次临时股东大会决议

　　2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　股票代码：002052          股票简称：*ST同洲         公告编号：2023-017

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2023年2月3日下午15:30起在深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001-6002公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于调整董事会专门委员会的议案》

　　鉴于公司第六届董事会组成调整，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对第六届董事会专门委员会进行调整。第六届董事会不再设提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会，同时，调整审计委员会成员如下：

　　调整前：李文女士（主任委员）、张白先生、莫冰先生

　　调整后：李麟先生（主任委员）、官荣显先生、刘用腾先生。其中，李麟先生为会计专业独立董事，官荣显先生为独立董事。

　　以上职务任期与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定执行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2023年2月4日