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湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002397 证券简称：梦洁股份公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月3日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月3日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份180,394,372股，占公司股份总数的23.91%。

　　（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份178,809,618股，占公司股份总数的23.70%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份1,584,754股，占公司股份总数的0.21%。

　　7、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票方式表决，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生、李国富先生、刘彦茗先生、陈洁女士、罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事，选举万平女士、秦拯先生、戴晓凤女士、胡型女士为第七届董事会独立董事，其中，万平女士为会计专业人士。以上11人组成公司第七届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

　　累积投票制表决的具体结果如下：

　　1.1 选举第七届董事会非独立董事

　　1.11 选举姜天武先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意180,232,373 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，表决结果为当选；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,422,755票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.78%。

　　1.12 选举李军先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意180,232,372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，表决结果为当选；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,422,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.78%。

　　1.13 选举易浩先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意180,232,372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，表决结果为当选；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,422,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.78%。

　　1.14 选举李国富先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意180,282,372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；