大参林医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：603233           证券简称：大参林         公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。

　　在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等事项，具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、非独立董事：柯云峰先生（董事长）、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生、

　　2、独立董事：刘国常先生、卢利平先生、苏祖耀先生

　　3、董事会专门委员会成员：

　　战略委员会：柯云峰先生（主任委员）、柯康保先生、刘国常先生、李杰先生、苏祖耀先生；

　　提名委员会：刘国常先生（主任委员）、柯金龙先生、苏祖耀先生；

　　审计委员会：卢利平先生（主任委员）、柯康保先生、刘国常先生；

　　薪酬与考核委员会：苏祖耀先生（主任委员）、柯云峰先生、刘国常先生。

　　公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：陈智慧先生（监事会主席）、陈文生先生

　　2、职工代表监事：石金树先生

　　公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：柯国强先生

　　2、副总经理：刘景荣先生、谭群飞女士、陈洪先生

　　3、财务总监：彭广智先生

　　4、董事会秘书：梁润世先生

　　5、证券事务代表：陈国圳先生

　　上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。梁润世先生、陈国圳先生已取得董事会秘书资格证书，其中梁润世先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　四、联系方式

　　电话：020-81689688

　　邮箱：DSL1999@dslyy.com

　　地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410号-1

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：603233          证券简称：大参林        公告编号：2023-022

　　大参林医药集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林医药集团股份有限公司综合楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书梁润世、总经理柯国强、副总经理刘景荣出席本次会议；

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：关于本次发行方案的调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补回报措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司子公司与关联方签订<投资协议书>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于授权管理层具体办理关联投资相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　13、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　14、 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-8为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，议案9-11中关联股东已履行回避表决义务，本次会议所有审议议案已获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

　　律师：刘晓光、康冠兰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、《大参林医药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2023年2月4日

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2023-019

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2023年1月29日以通讯通知形式发出，于2023年2月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事柯云峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　（1）战略委员会由柯云峰先生、柯康保先生、李杰先生、刘国常先生、苏祖耀先生五位董事组成，其中柯云峰先生为主任委员；

　　（2）提名委员会由柯金龙先生、刘国常先生、苏祖耀先生三位董事组成，其中刘国常先生为主任委员；

　　（3）审计委员会由卢利平先生、柯康保先生、刘国常先生三位董事组成，其中卢利平先生为主任委员：

　　（4）薪酬与考核委员会由苏祖耀先生、柯云峰先生、刘国常先生三位董事组成，其中苏祖耀先生为主任委员：

　　上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第四届董事会的任期一致。

　　表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任柯国强先生担任公司总经理；聘任刘景荣先生、谭群飞女士、陈洪先生担任公司副总经理；聘任彭广智先生担任公司财务总监；聘任梁润世先生为公司董事会秘书，聘任陈国圳先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月4日

　　附件--个人简历

　　柯云峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事长，曾先后荣获“华南地区 健康行业十大风云人物”,“2000-2010 年中国药店十大影响力人物”，“2012 中国药品零售市场最具魅力人物”等荣誉称号。

　　柯国强：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历，药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、大参林股份副总经理、监事，现任本公司总经理。

　　刘景荣：男，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科学历，通信工程师。曾任广东茂名路通实业发展有限公司总经理、中铁寻呼华南公司总经理、广东大参林连锁药店有限公司综合管理中心总经理，现任本公司副总经理。

　　谭群飞：女，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，大专学历，曾任广东大参林连锁药店有限公司总裁助理、商品中心总经理。现任本公司副总经理、广州营运大区、佛山营运大区、深圳营运大区主管，佛山大参林、东莞大参林、中山大参林执行董事兼经理。

　　陈洪：男，中国国籍，无永久境外居留权,1977 年出生，本科学历。曾任公司东莞营运区经理、广西营运区总监、粤西大区总监、广西大区总经理，现任本公司副总经理。

　　彭广智：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公司财务部主任、大参林医药集团股份有限公司财务中心会计部经理、财务中心副总监，2022年12月至今担任广东药交商务服务有限公司董事，现任本公司财务总监。

　　梁润世：男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，罗切斯特大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任前海互兴资产管理有限公司项目经理，大参林医药集团股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

　　陈国圳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历。曾任第一创业证券股份有限公司项目经理、大参林医药集团股份有限公司证券专员，现任大参林医药集团股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603233            证券简称：大参林         公告编号：2023-020

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会无反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2023年1月29日以通讯通知形式发出，于2023年2月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经公司监事会审议，选举陈智慧先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果为：3票同意， 0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月4日

　　附件—个人简历

　　陈智慧先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，大专学历。曾任茂名大参林连锁药店有限公司财务部主任、广东大参林连锁药店有限公司人力资源中心总监助理、粤中大区人力资源部副总监，现任本公司监事会主席、人力资源中心副总监。