海南高速公路股份有限公司 2023年第一次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时董事会会议通知于2023年1月30日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年2月6日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事周堃先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；独立董事王丽娅女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事金勇先生参会并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案

　　因经营发展需要，公司参股公司海南联合资产管理有限公司拟进行增资扩股10亿元，增资价格不低于1.0667元/股。公司董事会同意放弃本次增资优先认缴权。

　　根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

　　为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过海汽集团总股本比例3%的股份。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2023年2月22日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》和《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年2月7日

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2023-008

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开了2023年第一次临时董事会会议，定于2023年2月22日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

　　行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年2月22日（星期三）14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2023年2月22日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月22日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月22日9:15至15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2023年2月15日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年2月15日（本次会议股权登记日）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

　　2、《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司2023年第一次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2023年2月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2023-007）、《海南高速公路股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》（公告编号：2023-009）和《海南高速公路股份有限公司关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

　　3、登记时间：2023年2月16日（上午9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省、谭佳莹

　　联系电话：0898-66768394

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

　　六、备查文件

　　公司2023年第一次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年2月7日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年2月22日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年2月22日9:15-15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

　　己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　证券代码：000886    证券简称：海南高速   公告编号：2023-011

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于审计机构更换项目质量复核人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第七届董事会第十一次会议、并于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为2022年度财务审计和内控审计机构，具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2022-039）。

　　一、 项目质量复核人变更情况

　　公司于近日收到大华会计师事务所的通知，大华会计师事务所作为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，因内部工作调整，项目质量复核人由王曙晖变更为刘泽涵，为公司提供审计服务的签字注册会计师保持不变，仍为王祖平、符永富。

　　二、 变更后的项目质量复核人情况介绍

　　刘泽涵先生自2015年11月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在大华会计师事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　三、 独立性和诚信情况

　　刘泽涵先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　四、 其他说明

　　本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月7日