深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子          公告编号：2023014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2023年2月6日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2023年2月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2023年1月31日

　　3、会议召开地点

　　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第八届董事会

　　6、会议主持人：公司董事长刘标先生

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份总数为342,378,291股，占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的24.3106%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023004）。

　　2、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023005）。

　　3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023006）。

　　4、审议通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023007）。

　　5、审议通过了《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2023008）。

　　6、审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　关联股东美的集团股份有限公司回避表决。具体详见刊登在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023009）。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的黄俐娜律师、李翔律师现场见证，并出具法律意见书。

　　法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见2023年2月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月六日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2023013

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司关于

　　控股孙公司经营合同预中标的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年2月3日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台http://www.bidding.csg.cn/公告了“南方电网公司2022年配网设备第二批框架招标项目中标候选人公示”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆东自”）和广东省顺德开关厂有限公司（以下简称“顺德开关厂”）为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人民币13,225.60万元。现将相关预中标情况提示如下：

　　一、预中标项目的主要内容

　　苏州科陆东自和顺德开关厂本次预中标项目为南方电网公司2022年配网设备第二批框架招标（招标编号：CG2700022001538305），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。

　　根据预中标公示的内容，苏州科陆东自本次预中标品类为10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(标准Ⅰ型)、10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（标准Ⅱ型），顺德开关厂本次预中标品类为低压开关柜。

　　本次预中标公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台，具体内容详见http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200327273.jhtml。

　　二、预中标项目对公司业绩的影响

　　根据预中标数量以及报价测算，苏州科陆东自和顺德开关厂本次预中标金额合计约人民币13,225.60万元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.14%。项目中标后，其合同的履行预计对公司经营业绩有积极影响，但不影响公司经营的独立性。

　　三、预中标项目风险提示

　　目前，苏州科陆东自和顺德开关厂尚未收到中国南方电网有限责任公司及其相关代理机构发出的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月六日