深圳佰维存储科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事何瀚、徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、谭立峰、常军锋、方吉槟在线参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事罗雪在线参加会议；

　　3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,副总经理王灿在线参加会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1 和议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案 3 为普通决议事项，关联股东回避表决，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　3、本次会议议案 1 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：冯贤杰、张涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月7日