中自环保科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688737        证券简称：中自科技        公告编号：2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街88号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，粟山先生因公务原因请假，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《对外融资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案　　

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案二、议案四、议案七为特别决议议案，已获得由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：丁婧雅和韦香怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月8日