环旭电子股份有限公司 关于2021年员工持股计划的实施进展公告

　　证券代码：601231        证券简称：环旭电子       公告编号：临2023-011

　　转债代码：113045        转债简称：环旭转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月24日、2021年9月13日召开了第五届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<环旭电子股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年9月22日将公司回购专用账户中的股票以非交易过户的方式过户至公司2021年员工持股计划账户中，具体内容详见公司于2021年8月26日、2021年9月14日、2021年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-062、临2021-075、临2021-077）。

　　一、实施进展情况

　　根据《环旭电子股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》，2021年员工持股计划所获标的股票的锁定期为16个月，自公司公告最后一笔无偿转让的标的股票非交易过户或法律法规允许的方式过户至2021年员工持股计划名下之日起计算。2021年员工持股计划于2023年1月21日锁定期满。

　　公司薪酬与考核委员会对2021年员工持股计划的持有人2022年度的考核情况进行了综合考评。根据人事部门提供的数据，考评结果如下：

　　1、参与2021年员工持股计划的持有人总计73人，考核结果为S（含）以上65人、S以下2人，锁定期结束前离职6人。

　　2、2021年员工持股计划的总股数为281,200股，考评结果S（含）以上的员工持有份额对应的股数为250,600股，符合解锁条件；考评结果S以下及离职员工持有份额对应的股数为30,600股，将转回至公司回购专用证券账户。

　　3、2021年员工持股计划锁定期间取得的公司现金分红，考评结果S（含）以上的员工，公司将根据其持有份额对应的现金分红进行现金分配；考评结果S以下及离职员工，公司将其持有份额对应的现金分红转回至公司账户。

　　二、其他

　　公司将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定。上述敏感期是指：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2交易日内。

　　（4）证券交易所规定的其他期间。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：601231         证券简称：环旭电子        公告编号：临2023-010

　　转债代码：113045         转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　2022年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2022年主要财务数据和营业收入构成

　　1、主要财务数据

　　单位：人民币元

　　注：EBITDA=净利润+所得税费用+利息费用(净额)+折旧及摊销费用

　　2、营业收入构成

　　2022年公司营业收入构成如下：

　　单位：人民币万元

　　注：公司原“电脑及存储类产品”的产品分类名称调整为“云端及存储类产品”

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、营业收入增长及原因

　　公司2022年实现营业收入685.16亿元，较2021年553.00亿元同比增长23.90%。其中，汽车电子类产品营收同比增长72.24%；云端及存储类产品营收同比增长41.08%；通讯类产品营收同比增长21.69%；消费电子类产品营收同比增长18.28%；工业类产品营收同比增长17.45%。营业收入增长的主要原因为：（1）原有客户市场份额稳定，客户需求增加带来销售收入提升；（2）新业务、新客户的拓展带来营收的增量；（3）年度内人民币相对美元贬值对公司营业收入有正向影响；（4）公司全球化扩张和布局成效显现。

　　2、费用及利润

　　公司2022年实现营业利润34.61亿元，较2021年的21.32亿元增长62.34%；实现利润总额34.77亿元，较2021年的21.39亿元增长62.57%；实现归属于上市公司股东的净利润30.60亿元，较2021年的18.58亿元增长64.69%。

　　公司2022年销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为37.99亿元，较2021年期间费用33.25亿元同比增加4.74亿元，同比增长14.24%。其中：管理费用增加2.53亿元，同比增长21.61%，主要由于子公司搬迁的相关费用、防疫相关费用及公司利润大幅成长提列的奖金增加所致；研发费用增加3.93亿，同比增长23.95%，主要由于研发人员成本、设备折旧及研发工单相关的材料成本增加所致；销售费用同比基本持平；财务费用下降1.85亿，同比下降90.72%，主要是本期汇率变动产生的外币兑换收益大幅增加所致。公司2022年期间费用占营业收入的比重为5.54%，相比2021年同期的6.01%，下降了0.47个百分点，经营的规模效益持续体现。

　　收购Financière AFG SAS可辨识资产溢价分摊（Purchase Price Allocation，以下简称“PPA”）、新建惠州厂和深圳厂搬迁成本、应对疫情额外成本、厂房减值准备以及发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用等对2022年公司获利的影响如下：

　　单位：人民币万元

　　3、扣非后净利润

　　公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.10亿元，较2021年的16.95亿元同比增加13.15亿元，同比增长77.58%；本期非经常性损益金额为0.50亿元，较2021年的1.63亿元同比减少69.45%，主要是因为一次性计提深圳厂搬迁成本及厂房减值准备所致。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　四、2023年第一季度经营目标

　　受行业去库存因素影响，预计第一季单季营业收入同比减少约10%，营业利润率与2021年情况接近。

　　特别提示：公司2023年第一季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。

　　五、上网公告附件

　　经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2023年2月8日