成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000710       证券简称：贝瑞基因        公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年2月23日（星期四）下午15:30

　　（2） 网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月23日

　　9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年2月17日

　　7、出席对象：

　　① 截至2023年2月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

　　上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的公告》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2023年2月23日8:30-15:30

　　信函或传真方式登记须在2023年2月23日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

　　3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

　　4、会议联系方式

　　联系人：艾雯露、宋晓凤联系电话：010-53259188公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联系邮箱：000710@berrygenomics.com

　　5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、网络投票具体操作内容见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十四次会议决议》

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

　　权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月23日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表         本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”  项中选择一项，否则视为废票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质和数量： 受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　有限期限：截至年月日股东大会结束之日

　　证券代码：000710         证券简称：贝瑞基因         公告编号：2023-006

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞

　　被收购方实施股权收购权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次放弃收购权概述

　　（一）基本情况

　　根据公司2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）之“五、《股东协议》主要内容4、贝瑞基因未来收购权”之相关约定：“在2023年2月1日—2023年4月30日期间（简称为“第二个窗口期”），公司有权以约35亿元为对价，购买福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）管理层股东和A轮股东（以下简称“被收购方”）届时持有的全部福建和瑞62.06%股权（视情况而定）”。

　　公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的相关权利（以下简称“本次放弃收购权”、“本次交易”）。

　　上述“被收购方”列表如下：

　　（二）关联方介绍

　　1、公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）与福建和瑞股东珠海君联嵘德股权投资企业（有限合伙）（以下简称“君联嵘德”）同受君联资本管理股份有限公司（以下简称“君联资本”）控制，王俊峰先生同时担任公司董事及君联资本董事、总经理，因此君联嵘德为公司关联方。

　　2、公司持5%以上股东宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）

　　（以下简称“宏瓴基金”）与福建和瑞股东珠海思义股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思义”）、珠海思礼股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思礼”）的执行事务合伙人均为宏瓴思齐（珠海）股权投资管理企业（有限合伙），WANG HONGXIA（王宏霞）女士同时担任公司董事及宏瓴基金、珠海思义、珠海思礼的执行事务合伙人之委派代表，因此珠海思义、珠海思礼为公司关联方。

　　3、公司董事王俊峰先生在能够控制福建和瑞股东君联嵘德、珠海君联景明股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海君联致成股权投资合伙企业（有限合伙） 的君联资本任职、公司董事 WANG HONGXIA（王宏霞）女士在能够控制福建和瑞股东珠海思义、珠海思礼的宏瓴思齐（珠海）股权投资管理企业（有限合伙） 任职、公司董事ZHOU DAIXING（周代星）先生同时在福建和瑞担任董事，因此福建和瑞为公司关联方。

　　（三）审议情况

　　公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生均已回避表决，独立董事对本次交易事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次交易尚需提交股东大会审议通过，关联股东宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、ZHOU DAIXING（周代星）先生将在股东大会回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

　　二、本次放弃收购权各方基本情况

　　（一）交易对方情况

　　1、管理层股东

　　（1）平潭和瑞君诚股权投资合伙企业（有限合伙），根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，执行事务合伙人为上海梓芾科技服务有限公司，注册地址为平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-89（集群注册），不属于失信被执行人。

　　（2）上海英格嘉蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙），根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，执行事务合伙人为上海梓芾科技服务有限公司，注册地址为上海市闵行区沪青平公路277号5楼，不属于失信被执行人。

　　2、关联方股东

　　3、其他股东

　　（1）博裕景泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙），根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，执行事务合伙人为博裕景泰（上海）企业管理有限公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路88号4幢1层 A111室，主营业务为股权投资、投资管理、投资咨询，不属于失信被执行人。

　　（2）苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙），根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，执行事务合伙人为苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙），注册地址为苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室，主营业务为股权投资及相关咨询服务，不属于失信被执行人。

　　（3）苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙），根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，执行事务合伙人为苏州启承投资管理合伙企业（有限合伙），注册地址为苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室，主营业务为投资及相关咨询服务，不属于失信被执行人。

　　（4）苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙），根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，执行事务合伙人为苏州工业园区启明融盛投资管理合伙企业（有限合伙），注册地址为苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心14栋203室，主营业务为非证券股权投资活动及相关咨询业务，不属于失信被执行人。

　　（5）苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙），根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，执行事务合伙人为苏州启慧投资管理合伙企业（有限合伙），注册地址为苏州市西环路3068号3号楼111-68室，主营业务为创业投资、股权投资，不属于失信被执行人。

　　（二）交易标的情况

　　（1）本次交易标的为福建和瑞股权

　　截至最近一期财务报表期末（未经审计），福建和瑞账面净资产为33,443万元，上述资产未进行评估。截至本公告日，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封，冻结等司法措施。

　　（2）标的公司概况

　　名称：福建和瑞基因科技有限公司

　　股东情况：

　　主营业务：肿瘤组织检测、肿瘤液体活检、遗传性肿瘤检测、肿瘤伴随诊断服务、肿瘤早筛研发、服务以及其它肿瘤相关产品和服务等业务

　　注册资本：8,885.4044 万元人民币设立时间：2017年8月17日

　　注册地：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上表中，2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计，最终数据将以审计后数据为准。

　　（3）标的公司历史沿革

　　1、注册成立

　　2017年8月17日，福建和瑞注册成立，注册资本为6,600,000元。

　　2、第一次注册资本变更

　　2017年11月15日，平潭和瑞君诚与福建和瑞签署《增资协议》，约定平潭和瑞君诚以人民币3,400,000元增资福建和瑞，新增注册资本3,400,000元，增加福建和瑞注册资本至10,000,000元。2017年12月12日，上述事项完成工商变更登记，福建和瑞股权结构如下：

　　平潭和瑞君诚为福建和瑞管理层设立的持股平台，上海梓芾科技服务有限公司目前为平潭和瑞君诚的执行事务合伙人，上海梓芾科技服务有限公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在关联关系。

　　3、第二次注册资本变更

　　2017年11月15日，福建和瑞引入珠海君联嵘德股权投资企业（有限合伙）、博裕景泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙)（于2017年12月29日签订《有关福建和瑞基因科技有限公司之补充协议》成为股东）、珠海思礼股权投资基金（有限合伙）、珠海思义股权投资基金（有限合伙），合计以人民币800,000,000元认缴福建和瑞新增注册资本24,000,000元。2018年5月3日，上述事项完成工商变更登记，福建和瑞股权结构如下：

　　4、第三次注册资本变更

　　2018年7月31日，福建和瑞通过股东会决议，全体股东一致同意进行资本公积转增股本，转增注册资本 33,000,000元。2018年9月10日,上述事项完成工商变更登记，福建和瑞股权结构如下：

　　5、股权转让

　　2019年12月12日，福建和瑞通过股东会决议，约定珠海思礼股权投资基金（有限合伙）、珠海思义股权投资基金（有限合伙）将其持有的福建和瑞尚未履行完毕实缴出资义务的合计6.176%股权无偿转让给福建和瑞股东。该部分股权对应福建和瑞4,137,920元注册资本，对应 70,000,000元实缴出资义务。具体转让明细如下：

　　2020年3月27日，上述股权转让完成工商变更登记，福建和瑞股权结构如下：

　　6、第四次注册资本变更

　　2020年10月12日，福建和瑞引入北京启明融新股权投资合伙企业（有限合伙），与股东贝瑞基因、珠海君联致成股权投资合伙企业（有限合伙）合计以20,000,000元认缴福建和瑞新增注册资本 6,775,281元。2020年11月10日，上述事项完成工商变更登记，福建和瑞股权结构如下：

　　7、第五次注册资本变更

　　2021年7月2日，福建和瑞引入B轮投资人，合计以642,000,000元认缴福建和瑞11,961,757元新增注册资；2021年10月18日，福建和瑞B轮投资人追加投资50,000,000元。本次投资完成后，B轮投资人合计以692,000,000元认购福建和瑞13,290,841元新增注册资本。2021年11月10日，上述事项完成工商变更登记，福建和瑞股权结构如下：

　　（4）标的公司其他事项

　　截至本公告日，福建和瑞不属于失信被执行人，不存在权属受限情况，亦不存在重大在建项目，公司不存在为福建和瑞提供担保、委托理财及占用公司资金的情况。

　　三、本次放弃收购权的定价依据

　　本次股权收购权涉及对价系公司按照与福建和瑞及福建和瑞股东签署的《股东协议》执行（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）之“五、《股东协议》主要内容4、贝瑞基因未来收购权”之相关约定）：

　　“各方同意并约定，在(A)A轮交割日后第四十九（49）个月该月第一天至第五十一（51）个月该月最后一天的期间内，或(B)A轮交割日后第六十一（61）个月该月第一天至第六十三（63）个月该月最后一天的期间内，贝瑞基因有权向A轮投资人和管理层股东发出书面的通知，按照下述（a）项所规定价格一或者

　　（b）项所规定价格二之中较高者，购买被收购方届时持有的全部A轮股权或管理层股东所直接或间接持有的公司股权（视情况而定）：

　　价格一：

　　就A轮投资人而言，按照公式P1=M1×（1+30%）^N计算贝瑞基因收购价格：其中，P1为投资人价格；M1为A轮投资人就被收购股权所实际支付的A轮投资款；N=（A轮投资人根据A轮增资协议约定实际支付A轮投资款之日至贝瑞基因审议该等股权收购的首次董事会召开之日的前一自然日之间的自然天数+270）÷365。如A轮投资人分次缴纳A轮投资款的，则应按照A轮投资人每次实际支付的A轮投资款金额以及该笔A轮投资款实际支付之日使用上述公式分别计算，并将各个计算结果予以加总从而得到投资人价格的具体数额。

　　就管理层股东而言，按照如下公式计算贝瑞基因收购价格：A轮投资人的投资人价格之和÷A 轮投资人届时合计持有的A轮股权之和×管理层股东所持公司出资额。

　　价格二：

　　就每一位被收购方而言，按照公式P2=25×M2计算贝瑞基因收购价格：其中，P2为贝瑞基因收购价格，M2为公司在收购通知之日的前十二（12）个自然月（不含发出收购通知之日当月）的经审计的、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润额”。

　　截至最近一期财务报表期末，福建和瑞净利润为负值。按照“价格一”计算，公司在第二个窗口期实施本次股权收购权所需支付对价约为35亿元。

　　四、本次放弃收购权协议的主要内容

　　本次交易完成后，公司将不再拥有对福建和瑞的“收购权”，除与此权利相关的内容变更外，《股东协议》中的其他条款将不受影响（具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）之“五、《股东协议》的主要内容”）。

　　五、本次放弃收购权的原因

　　考虑到：1、福建和瑞最近一轮融资（B轮融资）估值约为47亿元（参见公司在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）），公司在第二个窗口期实施本次收购权对应福建和瑞收购估值约为56亿元，收购估值约为福建和瑞估值的119%；2、公司在第二个窗口期实施本次收购权对应股权收购对价约为35亿元，以公司截至2022年9月30日数据测算，收购对价约为公司货币资金总额的15.58倍，约为公司净资产的1.41倍。

　　公司本次放弃收购权系基于肿瘤业务公司目前市场估值及业务经营情况，并结合公司及福建和瑞目前财务状况做出，符合公司现阶段发展安排。

　　六、本次放弃收购权的影响

　　公司本次放弃收购权后，将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，同时，公司将集中优势资源聚焦发展公司遗传、生育健康等领域业务，积极改善并提升公司目前经营及业绩水平。

　　本次股权收购权涉及对价系公司按照与福建和瑞及福建和瑞股东签署的《股东协议》执行。公司交易完成后，福建和瑞仍为公司参股子公司，未导致公司财务报表合并范围发生变更，本次放弃收购权系公司对是否行使相关权利的选择权，不涉及履行相关承诺及义务的情形。

　　公司本次放弃收购权不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　公司本次放弃在第二个窗口期实施收购权系基于目前肿瘤上市公司市场估值情况及肿瘤公司业务将处于持续投入将成常态化背景下做出，符合公司目前经营状况及发展规划安排。本次放弃实施收购权将不会导致公司目前业务经营风险及财务风险，公司将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　公司本次放弃实施收购权的董事会表决程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定，关联董事均已回避表决，不存在损害全体股东利益的情形。

　　独立董事对公司本次放弃实施收购权事宜事前认可并同意相关事项。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第九届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

　　证券代码：000710      证券简称：贝瑞基因        公告编号：2023-005

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2023年2月7日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年2月2日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次放弃收购权系基于肿瘤业务公司目前市场估值及业务经营情况，并结合公司及福建和瑞目前财务状况做出，符合公司现阶段发展安排，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

　　2023年 2月7 日

　　证券代码：000710     证券简称：贝瑞基因     公告编号：2023-004

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年2月7日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年2月2日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生均已回避表决。

　　根据公司2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）之“五、《股东协议》主要内容4、贝瑞基因未来收购权”之相关约定：“在2023年2月1日—2023年4月30日期间（简称为“第二个窗口期”），公司有权以约35亿元为对价，购买福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）管理层股东和A轮股东（以下简称“被收购方”）届时持有的全部福建和瑞62.06%股权（视情况而定）”。

　　公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的相关权利。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的公告》。

　　2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年2月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的的议案》等相关事宜。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年2月7日