会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

　　股票简称：会稽山      股票代码：601579     公告编号：临2023-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）第五届监事会第十八次会议于2023年2月7日以现场表决方式召开。会议通知于2023年2月2日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，监事会主席张伟夫主持会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司第六届监事会监事候选人的议案》

　　公司第五届监事会任期已届满须进行换届选举，根据《公司章程》规定，公司第六届监事会成员为3人，其中监事2人，职工监事1人。经公司股东提名，监事会审议通过，监事会同意冯梁峰和张小英为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期自公司股东大会批准之日起三年。

　　本议案以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将以提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　二○二三年二月八日

　　附件：公司第六届监事会监事候选人冯梁峰、张小英简历

　　冯梁峰  男，汉族，中国国籍，1978年4月出生，中共党员，本科学历。历任绍兴县水务集团办公室副主任、团委书记，绍兴县排水有限公司董事长、总经理、党总支副书记，绍兴县水务集团（绍兴柯桥水务集团)党委委员、副总经理，绍兴柯桥水务集团党委委员、副总经理兼任绍兴市援疆指挥部规划建设与产业发展组副组长、新疆阿瓦提县工业园区党工委委员、管委会副主任（正科级）。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员。

　　冯梁峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　张小英  女，汉族，中国国籍，1977年19月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理。

　　张小英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579   公告编号：临2023-007

　　会稽山绍兴酒股份有限公司关于选举公司第六届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）第五届监事会任期届满须进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日在本公司会议室召开了会稽山第十届职工代表大会第八次会议，会议选举宣贤尧先生为公司第六届监事会职工监事（职工监事简历见附件）。

　　宣贤尧先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，其任期与公司第六届监事会一致。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　二○二三年二月八日

　　附件：职工监事简历

　　宣贤尧  男 ，汉族，浙江绍兴人，1966年5月出生，中共党员，本科学历。高级工程师，第七、八、九届国家级黄酒评委，第十届国家级黄酒资深评委。中国食品工业协会黄酒专家组专家，历任绍兴东风酒厂（会稽山前身）质量计量科副科长、会稽山质量管理部经理、总经理助理、会稽山质量总监、会稽山黄酒研究院副院长、会稽山子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司总工程师、会稽山子公司绍兴中酒检测有限公司副总经理、环境与安全管理部经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司工会副主席、生产管理部经理。

　　宣贤尧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579  公告编号：临2023-004

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）第五届董事会第二十次会议于2023年2月7日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年2月2日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，董事长虞伟强先生主持会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意方朝阳、杨刚、傅祖康、张曙华、宋浩生、王强为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），非独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

　　独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将以提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名刘勇、李生校、王高为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），独立董事任期自公司股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。刘勇、李生校、王高担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司现任独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将以提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司于2023年2月23日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。股东大会通知详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二三年二月八日

　　附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

　　方朝阳  男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，中共党员，中欧国际商学院EMBA，硕士，正高级经济师、高级工程师。2003年2月至今任精工控股集团有限公司董事长；2003年7月至今历任精工钢构集团（600496）董事长、总裁；2004年8月至今任中建信控股集团有限公司董事长；2017年7月至今任中建信（浙江）创业投资有限公司执行董事，同时兼任浙江省绍兴市第九届人大常委、上海浙江商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长等。

　　方朝阳先生通过其控制的企业中建信（浙江）创业投资有限公司间接控制本公司14,915.82 万股股份,占公司总股本的29.99%，为本公司的实际控制人，未直接持有本公司股份。与公司第六届董事会非独立董事候选人张曙华存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　傅祖康  男，汉族，中国国籍，1964年5月出生，中共党员，硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四届董事会副董事长、总经理。现任会稽山第五届董事会副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司执行董事、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江精功农业发展有限公司执行董事。

　　傅祖康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　宋浩生  男，汉族，中国国籍，1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任绍兴县稽江镇副镇长,绍兴县平江镇副镇长,绍兴县平水镇副镇长,绍兴县湖塘街道办事处副主任,柯桥区国有集体资产经营管理有限公司党委副书记、副总经理，柯桥区旅游发展集团党委委员、副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员。

　　宋浩生先生未持有会稽山股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　杨  刚  男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，研究生学历，高级经济师，中欧国际工商管理学院EMBA，历任喜临门家具股份有限公司总裁、副总裁等职。

　　杨刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　张曙华  女，中国国籍，1972年出生，中央财经大学硕士，中欧国际商学院EMBA。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司总经理。上海总部企业发展促进会副会长，上海闵行区莘庄商务区商会会长，上海浙江商会女企业家协会常务副会长。曾就职于中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司，保荐代表人，上海赛领资本管理有限公司，董事总经理。

　　张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　王  强  男，汉族，浙江绍兴人，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任绍兴市劳改支队民警，绍兴经济报、绍兴县报社部室负责人、党组成员、副社长，浙江日报报业集团绍兴县报（柯桥日报）副总编辑（正科级），绍兴市柯桥日报（绍兴县报）有限公司总经理，绍兴市柯桥区融媒体中心副主任兼柯桥传媒集团副总编辑（正科级）。现任会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会副董事长、浙江嘉善黄酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。

　　王强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　附件二: 公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　刘  勇  男，汉族，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司等独立董事，现任公证天业会计事务所合伙人、苏州旭杰建筑科技股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事、苏州国际发展集团有限公司外部董事。

　　刘勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　李生校  男，汉族，中国国籍,1962年5月出生,硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任，2022年7月在绍兴文理学院退休。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事,浙江富润数字科技股份有限公司独立董事, 振德医疗用品股份有限公司独立董事,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事。

　　李生校先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　王  高  男，汉族，中国国籍，1965年4月出生，社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

　　王高先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　证券代码：601579           证券简称：会稽山       公告编号：2023-005

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月23日 14 :00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月23日

　　至2023年2月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十会议或第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2023年2月8日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海市证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。股东大会会议材料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1.00、2.00、3.00项议案及各项子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

　　2 、登记时间：2023年2月20日 9:00-11:30；13:00—16:00

　　3 、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

　　4 、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312032

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0575-81188579  联系传真：0575-84292799

　　联系人：金雪泉  张治

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　会稽山绍兴酒股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月23日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：