深圳赛格股份有限公司第八届董事会 第四十三次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次临时会议通知于2023年2月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事，本次会议于2023年2月8日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于选定公司2023年度信息披露媒体的议案》

　　公司原指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《香港商报》签订的信息披露服务协议已到期，公司同意即日起选定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司的信息披露媒体。

　　公司所有公开披露的信息均以《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。

　　公司对《香港商报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司2023年度证券法律顾问的议案》

　　公司同意聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司2023年度证券法律顾问。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十三次临时会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年2月9日