北海国发川山生物股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600538     证券简称：国发股份    公告编号：临2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十二次会议的通知，本次会议于2023年2月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》

　　为规范公司高级管理人员薪酬管理，完善激励约束机制，充分调动高级管理人员积极性和创造力，根据公司章程等有关规定，结合公司实际，公司董事会制定了《高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对内控相关制度进行了梳理和进一步完善，董事会同意修订公司相关内控制度，具体如下：

　　1、关于修订《发展战略管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修订《全面预算管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修订《财务报告管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修订《筹资管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订《资产损失管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修订《组织结构管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于修订《子公司管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于修订《投资管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修订《无形资产管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于修订《社会责任管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于修订《内部控制管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于修订《总裁工作细则》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于修订《财务总监管理办法》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、关于修订《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　19、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、关于修订《重大事项报告制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、关于修订《内部问责制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　24、关于修订《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、关于修订《内部审计制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　26、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　27、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　28、关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　北海国发川山生物股份有限公司

　　董   事  会

　　2023年2月9日

　　证券代码：600538     证券简称：国发股份    公告编号：临2023-005

　　北海国发川山生物股份有限公司

　　关于控股子公司被认定为

　　广东省专精特新企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　根据广东省工业和信息化厅于近日发布的《关于公布2022年专精特新中小企业和2019年到期复核通过企业名单的通告》，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州高盛生物科技有限公司被认定为2022年广东省专精特新中小企业，认定有效期为三年，自2023年1月18日至2026年1月17日。

　　二、对公司的影响

　　“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特色的中小企业，控股子公司本次被认定为广东省专精特新中小企业，是对子公司持续创新能力、专业技术水平、研发能力、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公司知名度和市场竞争力，将对公司未来发展产生积极影响。

　　控股子公司本次被认定为2022年广东省专精特新中小企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北海国发川山生物股份有限公司

　　董   事  会

　　2023年2月9日