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路德环境科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

  证券代码:688156        证券简称:路德环境        公告编号:2023-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 增资标的名称:路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司路德生物环保技术(金沙)有限公司(以下简称“金沙路德”)。

  ● 资金来源及增资金额:公司拟以自有资金3,000万元对金沙路德进行增资。

  ● 本次增资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  ● 本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会改变公司合并报表范围。

  一、本次增资概述

  公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为满足子公司资金需求,增强子公司资本实力,促进公司及子公司经营发展,加快公司整体战略规划目标的实现,同意公司以自有资金3,000万元对金沙路德进行增资。

  本议案无须提交股东大会审议。

  二、增资标的基本情况

  (1)公司名称:路德生物环保技术(金沙)有限公司

  (2)注册地址:贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区循环建材园

  (3)注册资本:5,000万元人民币

  (4)法定代表人:季光明

  (5)经营范围:生物饲料研发;饲料生产;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂生产;饲料添加剂销售;肥料生产;肥料销售;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)公司性质:有限责任公司

  (7)股权结构:公司持有100%股权

  (8)最近一年主要财务指标(经审计):截至2021年12月31日,总资产3,584.90万元,净资产3,488.47万元;2021年年度净利润为-11.53万元。

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资完成后,可满足金沙路德未来经营发展对资金的需求,将进一步增强子公司的资本实力,促进子公司良性经营和可持续发展,符合公司整体战略部署及长远利益。

  四、本次增资的风险分析

  本次增资是对全资子公司的增资,风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  特此公告。

  路德环境科技股份有限公司

  董事会

  2023年2月9日

  

  证券代码:688156         证券简称:路德环境         公告编号:2023-006

  路德环境科技股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年2月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名,实到7名,本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案:

  审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  董事会认为:公司拟以自有资金3,000万元对全资子公司路德生物环保技术(金沙)有限公司(以下简称“金沙路德”)增资(增资后金沙路德注册资本为8,000万元),可满足金沙路德未来经营发展对资金的需求,增强其资本实力,促进其良性经营和可持续发展,符合公司整体战略部署及长远利益。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-005)。

  特此公告。

  路德环境科技股份有限公司董事会

  2023年2月9日

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