路德环境科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：688156        证券简称：路德环境        公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称“金沙路德”）。

　　● 资金来源及增资金额：公司拟以自有资金3,000万元对金沙路德进行增资。

　　● 本次增资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

　　一、本次增资概述

　　公司于2023年2月8日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足子公司资金需求，增强子公司资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略规划目标的实现，同意公司以自有资金3,000万元对金沙路德进行增资。

　　本议案无须提交股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　（1）公司名称：路德生物环保技术（金沙）有限公司

　　（2）注册地址：贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区循环建材园

　　（3）注册资本：5,000万元人民币

　　（4）法定代表人：季光明

　　（5）经营范围：生物饲料研发；饲料生产；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售；肥料生产；肥料销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）公司性质：有限责任公司

　　（7）股权结构：公司持有100%股权

　　（8）最近一年主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产3,584.90万元，净资产3,488.47万元；2021年年度净利润为-11.53万元。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，可满足金沙路德未来经营发展对资金的需求，将进一步增强子公司的资本实力，促进子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月9日

　　证券代码：688156         证券简称：路德环境         公告编号：2023-006

　　路德环境科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年2月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

　　审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　董事会认为：公司拟以自有资金3,000万元对全资子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称“金沙路德”）增资（增资后金沙路德注册资本为8,000万元），可满足金沙路德未来经营发展对资金的需求，增强其资本实力，促进其良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-005）。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司董事会

　　2023年2月9日