南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600712          证券简称：南宁百货           编号：临2023-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年2月8日下午，在公司南六楼会议室召开。会议由莫雄礼先生主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，监事农清华女士因身体原因未亲自出席会议，委托监事赵健勤女士代为表决。会议审议通过了以下议案：

　　以 5票全票同意的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》：选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事会主席。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司监事会

　　2023年2月9日

　　证券代码：600712             证券简称：南宁百货               编号：临2023-009

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第九届董事会2023年第一次临时会议

　　（现场方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2013年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，2月8日下午以现场方式召开。会议由覃耀杯先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

　　选举覃耀杯先生为公司董事长。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，董事会各专门委员会成员组成如下：

　　（一）董事会战略与投资委员会

　　主任委员：覃耀杯

　　成员：覃春明、戴坚芳、孙洪、孙韬

　　（二）董事会审计委员会

　　主任委员：魏志华

　　成员： 周宁星、孙洪、孙韬、施少斌

　　（三）董事会提名委员会

　　主任委员：孙韬

　　成员：覃耀杯、戴坚芳、魏志华、施少斌

　　（四）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：施少斌

　　成员：覃春明、庄楠、魏志华、孙韬

　　公司第九届董事会各专门委员会成员任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

　　聘任覃春明女士为公司总经理。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

　　聘任周宁星先生为公司董事会秘书。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

　　聘任吴晓宾先生、周宁星先生、李林先生为公司副总经理。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

　　聘任庞晖女士为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2023年2月9日

　　附简历：

　　吴晓宾：男，1972年出生，中共党员，大学学历，经济师，现任本公司副总经理。1995年起就职于本公司，历任办事员、副经理、营销管理部经理、市场开发部经理、总经理助理，2012年10月至今任本公司副总经理。

　　截至目前为止，吴晓宾先生持有本公司股票2300股。

　　周宁星：男，1970年生，中共党员，本科学历，经济师，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任，百货事业部党支部书记、总经理。1992年起就职于本公司，历任本公司文化商场代理副经理、董秘法律办副主任、职工监事、董秘办主任、证券事务代表，2009年12月至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任，2022年8月至今任本公司百货事业部党支部书记、总经理。

　　截至目前为止，周宁星先生持有本公司股票6770股。

　　李  林：男，1978年生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。现任南宁翌然网络科技有限公司董事长，南宁威链云产业园运营管理服务有限公司董事长。2000年参加工作，2000年至2019年期间历任南宁化工股份有限公司值班长、副厂长、厂长，南宁壮宁资产经营有限责任公司投资运行部副经理、经理，南宁威宁投资集团有限责任公司企业策划与管理部副经理、经理，南宁威宁投资集团有限责任公司战略投资部、企业管理部经理，南宁市融达小额贷款有限责任公司董事长（兼）；2019年至2022年任南宁威宁市场发展有限责任公司党委书记、董事长，南宁市储备粮管理有限责任公司党委书记、董事长，南宁翌然网络科技有限公司董事长（兼），南宁威链云产业园运营管理服务有限公司董事长（兼）。

　　截至目前为止，李林先生未持有本公司股票。

　　上述人员与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的情形。

　　庞晖：女，1978年生，中共党员，本科学历，会计师，现任本公司董事会办公室主管。1999年起在本公司任职，历任商场组长、办事员、餐饮服务中心经理助理、新世界店人力行政经理；2018年4月至今任董事会办公室主管。

　　截至目前为止，庞晖女士未持有本公司股票。

　　证券代码：600712           证券简称：南宁百货          公告编号：临2023-007

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长黎军先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事胡盛品先生、何华女士、范黎波先生因工作原因未能亲自出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事刘简丹女士因工作原因、监事农清华女士因身体原因未能亲自出席本次会议。

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于选举覃耀杯先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于选举覃春明女士为公司第九届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于选举周宁星先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于选举戴坚芳女士为公司第九届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于选举庄楠女士为公司第九届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于选举孙洪先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于选举魏志华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于选举孙韬先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于选举施少斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于选举颜丰女士为公司第九届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于选举汪杨先生为公司第九届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.董事覃耀杯先生、覃春明女士、周宁星先生、戴坚芳女士、庄楠女士、孙洪先生以及独立董事魏志华先生、孙韬先生、施少斌先生共同组成本公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会期满日止。

　　2.莫雄礼先生、颜丰女士、汪杨先生三位股东监事与经本公司第五届职工代表大会第七次会议选举产生的职工监事农清华女士、赵健勤女士共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会期满日止。

　　3.本次股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。同意以下修订内容：

　　（1）根据中国证券监督管理委员会〔2022〕2号公告《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司结合实际对《南宁百货大楼股份有限公司章程》中共计50条、37处进行相应的修订调整；《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件，同时进行修订（详见2022年10月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日《上海证券报》、《证券日报》公告）。

　　（2）为扩大公司经营范围，增加“商业综合体管理服务；物业管理；美甲服务；缝纫修补服务；游乐园服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车修理和维护”业务；并根据市场监督管理局要求，对公司现有经营范围的内容重新进行规范化表述(以市场监督管理部门最终核准、登记为准)。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所

　　律师：黎中利、邓泽民

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2023年2月9日