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东华软件股份公司 2023年第一次时股东大会决议公告

  证券代码:002065         证券简称:东华软件       公告编号:2023-011

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

  2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

  3、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2023年2月8日下午15:00

  (2)网络投票时间:2023年2月8日当天

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

  5、会议主持人:董事会秘书杨健先生

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东144人,代表股份1,234,020,106股,占上市公司总股份的38.4972%。

  其中:通过现场投票的股东8人,代表股份1,173,842,335股,占上市公司总股份的36.6198%。

  通过网络投票的股东136人,代表股份60,177,771股,占上市公司总股份的1.8773%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东136人,代表股份60,177,771股,占上市公司总股份的1.8773%。

  其中:通过现场投票的股东(含股东授权委托代表)0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东136人,代表股份60,177,771股,占上市公司总股份的1.8773%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

  (一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

  同意1,226,620,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.4004%;反对7,334,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.5944%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意52,778,121股,占出席会议所有中小股东所持股份的87.7037%;反对7,334,650股,占出席会议所有中小股东所持股份的12.1883%;弃权65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的0.1080%。

  根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

  2、见证律师:王昆、杨燚

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经公司董事签署的东华软件股份公司2023年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  二零二三年二月九日

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