广西五洲交通股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600368        证券简称：五洲交通       公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次出席会议的股东及股东代表共10人，持有（代表）股份591,722,718股，占截止出席股东大会的股权登记日（2023年2月3日）公司总股份1,125,632,068股的52.5680%。其中：出席现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股，占出席本次会议的股权登记日（2023年2月3日）公司总股份1,125,632,068股的50.3082%；通过网络投票的股东8人，持有（代表）股份25,436,936股，占出席本次股东大会的股权登记日（2023年2月3日）公司总股份1,125,632,068股的2.2598%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、刘卓昀律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，张毅副董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司6名董事、3名监事出席了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，周异助、杨旭东、孟杰、邵旭东董事因其他公务不能出席本次大会，特此请假，其中邵旭东是公司独立董事；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，侯岳屏、谢沛锜监事因其他公务不能出席本次大会，特此请假；

　　3、 董事会秘书黄英强先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司变更第十届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意韩钢先生为公司第十届监事会监事，并接任监事会副主席职务，任期均从本次股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会换届选举完成之日止。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00 关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案

　　同意王小雪女士、张劢先生为公司第十届董事会非独立董事，并由王小雪女士接任审计委员会委员职务，由张劢先生接任战略委员会委员职务，任期均从本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：梁定君、刘卓昀

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2023年2月9日

　　● 上网公告文件

　　国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　证券代码：600368    证券简称：五洲交通   公告编号：临2023-007

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2023 年2月8 日

　　收到公司独立董事刘成伟先生的书面辞呈，现将相关事项公告如下：

　　公司独立董事刘成伟先生因个人工作原因，向公司董事会提出申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于刘成伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，刘成伟先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，刘成伟先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

　　公司董事会对刘成伟先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出

　　的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2023年2月9日