北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团             编号：临2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第二十一次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于选举董事会战略与投融资委员会主任的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第六届董事会战略与投融资委员会主任，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：姜英武先生简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年二月十日

　　附件：

　　姜英武先生简历

　　姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员，大学学历，正高级经济师，高级工程师。1989年9月在北京燕山水泥厂参加工作，1992年11月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会常务副秘书长、办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

　　2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理；

　　2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理；

　　2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理；

　　2020年12月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理；

　　2021年1月至2023年2月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理；

　　2023年2月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：601992               证券简称：金隅集团             编号： 临2023-004

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于近日收到姜英武先生的辞职报告。姜英武先生因工作变动辞去公司总经理职务。姜英武先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，姜英武先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。姜英武先生辞任公司总经理后，继续在公司担任党委书记、董事长职务。

　　姜英武先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，董事会对姜英武先生为公司经营与发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年二月十日