汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月6日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司盐城博盛新能源有限公司对外投资的议案》；

　　为加速公司向新材料板块的战略转型，进一步优化公司在新能源、储能等领域涉及新型材料的产业布局，提升公司整体经营效益，加速新赛道的业绩增长，提请同意公司控股子公司深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“博盛新材”）之全资子公司盐城博盛新能源有限公司（以下简称“盐城博盛”）投资人民币20亿元，在盐城高新技术产业开发区内投资建设新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目，该项目拟根据市场情况分期投资建设。项目基本情况如下：

　　1、项目名称：新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目；

　　2、项目投资金额：项目拟投资总额为人民币20亿元，并授权管理层根据项目实施情况调整项目具体投资金额以及投资进度；该投资总额为预计金额，具体投资金额以实际投入为准；

　　3、项目实施地址：盐城高新技术产业开发区；

　　4、项目资金用途：资金用途主要用于厂房建设、装修及净化、设备投入、产线建设及流动资金补充；

　　5、项目资金来源：博盛新材、盐城博盛的自有资金以及其通过向金融机构融资、融资租赁或公司有偿借款等合理方式的自筹资金，且博盛新材及盐城博盛作为公司之控股子公司，公司也将统筹资金安排并以合规方式支持项目的投资建设；

　　提请根据上述决议事项，授权管理层安排办理与新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目相关的具体事务。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司拟决定于2023年2月27日（星期一）在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2023年第一次临时股东大会。审议事项如下：

　　1、审议《关于控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司对外投资的议案》；

　　2、审议《关于控股子公司盐城博盛新能源有限公司对外投资的议案》；

　　会议通知及相关资料将另行公告。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2023-007

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　关于控股子公司盐城博盛新能源有限公司

　　对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 基于汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源、储能等新型材料板块的战略规划及经营发展需要，公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司拟投资人民币20亿元，在盐城高新技术产业开发区内投资建设新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目。

　　● 本次对外投资符合相关法律法规的规定，不存在重大法律障碍。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：

　　1、本次投资属于从原有的印刷包装业务向新能源隔膜等新型材料业务板块的转型投资之一，新能源隔膜与原有主业存在较大差异，公司存在跨行业投资、经营、管理的风险。

　　2、本次拟投资建设项目因拟投资金额较大，将加大盐城博盛和上市公司的资金负担及财务风险。在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。

　　3、本次拟投资项目的建设周期预计为2023年-2024年，系分期投资、分批达产，未来可能存在因行业趋势、市场环境、技术路径发生变化导致项目投资进度或实现效益不及预期的风险。本次投资项目所涉及的投资总额等数据均为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。目前博盛新材、盐城博盛的营收规模相对较小，未来其业绩增长仍存在一定的不确定性，存在投资进度、生产经营情况不达预期的风险。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）为加速公司向新材料板块的战略转型，进一步优化公司在新能源、储能等领域涉及新型材料的产业布局，提升公司整体经营效益，加速新赛道的业绩增长，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司控股子公司深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“博盛新材”）之全资子公司盐城博盛新能源有限公司（以下简称“盐城博盛”）拟投资人民币20亿元，在盐城高新技术产业开发区内于2023年-2024年分期投资建设新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目，该项目拟根据市场情况分期投资建设。

　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、对外投资项目的基本情况

　　（一）投资主体

　　本次对外投资的主体为公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司，公司董事会已对其基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，基本情况如下：

　　名称：盐城博盛新能源有限公司；

　　统一社会信用代码：91320903MA25WMGK5L；

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　成立日期：2021年4月30日；

　　注册地：江苏省盐城市；

　　住所：盐城市盐都区盐龙街道智慧路北、振兴路西（D）；

　　法定代表人：李剑文；

　　注册资本：人民币10,000万元；

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；喷涂加工；电子产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　股权及持股比例：

　　（二）投资项目

　　1、项目名称：新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目；

　　2、项目投资金额：项目拟投资总额上限为人民币20亿元，并授权管理层根据项目实施情况调整项目具体投资金额以及投资进度；该投资总额为预计金额，公司将尽量节约、高效使用资金，具体投资金额以实际投入为准；

　　3、项目实施地址：盐城高新技术产业开发区；

　　4、项目资金用途：资金用途主要用于厂房建设、装修及净化、设备投入、产线建设及流动资金补充；

　　5、项目资金来源：博盛新材、盐城博盛的自有资金以及其通过向金融机构融资、融资租赁或公司有偿借款等合理方式的自筹资金，且博盛新材及盐城博盛作为公司之控股子公司，公司也将统筹资金安排并以合规方式支持项目的投资建设。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资项目充分利用控股子公司博盛新材在锂电池领域的团队优势、客户优势和技术积累，有效扩充公司产能及提升新产品研发能力，优化在锂电池隔膜及其他复合材料等新型材料的产能布局，提高优质客户服务能力，进一步提升经营效率，抓住以动力电池、储能电池为核心的新能源产业快速发展的契机，打造公司膜类材料及其他复合材料战略业务平台，从而有力地支撑公司该业务板块盈利能力及持续竞争力。

　　本次对外投资项目主要为实现公司在动力电池、储能电池材料产业链的产能扩张及新产品的研发一体化布局，符合公司的发展战略。本次对外投资项目建设完成后将进一步推动公司新材料产业链条的完善，扩大公司业务规模，有利于提升公司未来经营业绩，符合公司及全体股东的共同利益。

　　截至2022年末，博盛新材共有八条生产线和一条试验线；其中盐城博盛作为博盛新材的主要生产基地之一，拥有四条生产线。盐城博盛为博盛新材在2022年开始运作的新基地，处于产线逐步调试上线、产能利用率持续提升阶段，截至2022年末其产能利用率已处于较高的水平。

　　2022年上半年博盛新材实现营业收入6,128万元（人民币，下同）,净利润538.85万元；盐城博盛2022年上半年尚未实际开展对外经营。截至2022年6月30日，盐城博盛的总资产为12,499.78万元、净资产为4,687.03万元。目前博盛新材、盐城博盛的营收规模相对较小，本次投资项目的实施预计对其业绩增长将产生积极影响，但未来其业绩增长仍存在一定的不确定性，存在投资进度、生产经营情况不达预期的风险。

　　本次对外投资项目的资金来源为博盛新材、盐城博盛的自有资金以及其通过向金融机构融资、融资租赁或公司有偿借款等合理方式的自筹资金，且博盛新材及盐城博盛作为公司之控股子公司，公司也将统筹资金安排并以合规方式支持项目的投资建设。

　　本次对外投资项目拟由公司控股子公司盐城博盛自行实施，项目实施完成后预计不会新增关联交易或产生同业竞争。

　　四、本次投资项目的风险提示

　　1、本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，可能存在股东大会未能审议通过导致项目无法实施的风险。

　　2、本次投资属于公司从原有的印刷包装业务向新能源隔膜等新型材料业务板块的转型投资之一，新能源隔膜与原有主业存在较大差异，存在跨行业投资、经营、管理的风险。本次拟投资建设的项目生产基地，需按照经营管理的实际需要适当增加相应的研发、生产与销售人员，团队人员配置的情况可能会对其未来的投资进度、经营发展情况产生影响。

　　3、本次拟投资建设项目因拟投资金额较大，将加大盐城博盛和上市公司的资金负担及财务风险。在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。

　　4、本次拟投资项目的建设周期预计为2023年-2024年，系分期投资、分批达产，未来可能存在因行业趋势、市场环境、技术路径发生变化导致项目投资进度或实现效益不及预期的风险。本次投资项目所涉及的投资总额等数据均为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。目前博盛新材、盐城博盛的营收规模相对较小，未来其业绩增长仍存在一定的不确定性，存在投资进度、生产经营情况不达预期的风险。本次投资其未来发展存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化、技术发展趋势、人员配置情况等不确定因素影响，可能导致项目投资进度、实现效益不及预期、对公司业绩贡献存在不确定性的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：2023-008

　　汕头东风印刷股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月27日  14点30分

　　召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月27日

　　至2023年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2023年1月31日披露的临2023-003号公告、于2023年2月10日披露的临2023-006、临2023-007号公告；公司2023年第一次临时股东大会会议资料已于2023年2月10日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、会议登记时间：

　　2023年2月20日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　2、会议登记地点：

　　广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

　　3、会议登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年2月20日下午17:00前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　3、联系人：秋天、黄隆宇；

　　4、联系电话：(0754)-88118555；传真：(0754)-88118494。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汕头东风印刷股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。