露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第二十五次会议于2023年2月2日以书面形式通知全体董事，2023年2月9日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二三年二月十日

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技              公告编号：2023-013

　　露笑科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月9日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 150,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，公司将按照原规划进度继续实施碳化硅项目，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　截止2023年2月8日，公司已将前次用于补充流动资金的150,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕，使用期限未超过12个月。

　　一、本次募集资金及使用情况

　　经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。

　　二、发行人募集资金使用情况

　　截至2023年1月31日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：

　　注：募集资金投资项目实施主体合肥露笑半导体材料有限公司在第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目上累计投入自有资金共计47,400万元。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于 2022年7月12日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司提前归还部分募集资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司同意控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司提前归还部分闲置募集资金150,000万元。公司将在该部分资金归还到位后用于暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金将用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　公司已于2023年2月8日将上述实际用于暂时补充流动资金的150,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。该事项已于2023年2月9日公告，符合相关法律、法规要求。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 150,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按一年期贷款市场基础利率（LPR）为3.65%来计算，预计将节约财务费用5,475万元。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　公司承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　（二）上述事项的审议程序

　　2023年2月9日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行股票的闲置募集资金150,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司监事会、独立董事对本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。

　　五、公司监事会、独立董事的意见

　　1、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表的意见

　　监事会认为：本次公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、独立董事对公司上述募集资金使用行为发表的意见

　　公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司根据实际情况，以150,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、露笑科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二三年二月十日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2023-012

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年2月2日以书面形式通知全体监事，2023年2月9日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二二三年二月十日