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利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:601366        证券简称:利群股份        公告编号:2023-003

  债券代码:113033        债券简称:利群转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议的通知于2023年2月8日发出,会议于2023年2月9日上午以现场结合通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议,会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

  一、《关于公司高级管理人员变动的议案》

  根据公司经营发展需要,现免去公司副总裁王文女士兼任的采购总监职务,其仍继续担任公司副总裁。

  公司本次高级管理人员变动是公司经营管理中的正常工作调动,不会对公司的经营管理和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  利群商业集团股份有限公司

  董事会

  2023年2月9日

  

  证券代码:601366        证券简称:利群股份       公告编号:2023-004

  债券代码:113033        债券简称:利群转债

  利群商业集团股份有限公司

  关于高级管理人员变动的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司经营发展需要,经公司第九届董事会第八次会议审议通过,免去公司副总裁王文女士兼任的采购总监职务,其仍继续担任公司副总裁。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定,公司本次高级管理人员变动是公司经营管理中的正常工作调动,不会对公司的经营管理和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  特此公告。

  利群商业集团股份有限公司

  董事会

  2023年2月9日

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