甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于全资子公司注册成立的公告

　　证券代码: 600354      证券简称：敦煌种业      编号：临2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 基本情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟投资设立甘肃省敦煌种业集团农业服务有限公司及实施建设农业机械化服务项目的议案》。具体内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：临2023-001）。

　　二、 全资子公司登记情况

　　2023年2月9日，甘肃省敦煌种业集团农业服务有限公司在酒泉市市场监督管理局领取了《营业执照》，基本登记信息如下：

　　1、公司名称：甘肃省敦煌种业集团农业服务有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：黄军平

　　4、统一社会信用代码证：91620900MAC6NAC11A

　　5、住所：甘肃省酒泉市肃州区上坝镇东沟村拥军路1号

　　6、成立日期：2023年2月8日

　　7、注册资本：贰仟万元整

　　8、经营范围：许可项目：农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；智能农业管理；农业机械服务；农业生产资料的购买、使用；农业机械租赁；肥料销售；信息技术咨询服务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：600354   证券简称：敦煌种业  编号：临2023-007

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于公司部分董事、监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年2月9日甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事代生虎先生、监事俞世国先生的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事辞职情况

　　2023年2月9日，公司董事代生虎先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。

　　根据有关法律法规及《公司章程》规定，代生虎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

　　二、公司监事辞职情况

　　2023年2月9日，公司监事俞世国先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。

　　根据有关法律法规及《公司章程》规定，俞世国先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，公司将尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，俞世国先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，俞世国先生仍将继续履行监事职责。

　　公司对代生虎先生、俞世国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二三年二月十日