安徽江南化工股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工       公告编号:2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月9日（周四）下午14:45 。

　　（2）网络投票时间：2023年2月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：经半数以上董事共同推举董事李宏伟先生主持现场会议

　　6、公司于2023年1月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

　　7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计30名，代表公司有表决权股份数为1,771,734,318股，占公司有表决权股份总数的66.8851%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　2、 现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计6名，所持有表决权股份共计1,106,105,427股，占公司有表决权股份总数的41.7568%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计24名，所持有表决权股份共计665,628,891股，占公司有表决权股份总数的25.1283%。

　　4、参加本次会议的中小投资者股东

　　在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计21名，所持有表决权股份共计17,861,363股，占公司有表决权股份总数的0.6743%。

　　5、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

　　本议案的表决结果为：1,768,261,038股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8040%；3,473,280股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1960%；0股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：14,388,083股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的80.5542%；3,473,280股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.4458%；0股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　非独立董事候选人矫劲松获得的投票表决权数超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。矫劲松先生的简历详见公司2023年2月10日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号2023-009）。

　　2、审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》。

　　本议案的表决结果为：1,768,289,638股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8056%；3,444,680股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1944%；0股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所王飞律师及章健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二三年二月十日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2023-009

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议于2023年2月3日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年2月9日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议推选董事矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　同意选举矫劲松先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、 审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》。

　　同意补选矫劲松先生为董事会战略发展委员会委员，并担任主任委员。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二三年二月十日

　　附件：

　　简   历

　　矫劲松先生：中国国籍，男，汉族，1969年1月生，中共党员，无境外永久居留权。1988年8月在国营泸州化工厂工作，管理学博士，正高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司董事、董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，陕西应用物理化学研究所所长，本公司董事、董事长。曾任泸州北方化学工业有限公司（255 厂）党委副书记、工会主席，副总经理，董事、总经理、党委副书记，中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，泸州北方化学工业有限公司（255 厂）董事长、党委书记等职务。矫劲松先生未持有公司股票，现任本公司控股股东北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记，除此之外，矫劲松先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。