中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第1次会议决议公告

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药       公告编号：临2023-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2023年2月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　会议通过决议，选举李亚东先生担任公司董事长及法定代表人，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　会议通过决议，选举公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、战略与投资委员会

　　主任委员：李亚东先生

　　委员：童朝银先生、李志勇先生、胡慧冬女士、周兴兵先生

　　2、审计委员会

　　主任委员：张新民先生

　　委员：屠鹏飞先生、周兴兵先生

　　3、提名委员会

　　主任委员：屠鹏飞先生

　　委员：张新民先生、车凌云先生

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：张新民先生

　　委员：李志勇先生、车凌云先生

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　会议通过决议，董事会聘任胡慧冬女士担任公司总经理，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

　　会议通过决议，董事会聘任刘玮先生、洪嘉庆先生、袁精华先生及林伟芳女士担任公司副总经理；聘任郭毓轶女士担任公司总会计师；聘任张惠波先生及吕和平先生担任公司总经理助理；聘任张剑先生担任公司总法律顾问。简历详见附件。

　　上述高级管理人员任期至第九届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议通过决议，董事会聘任副总经理袁精华先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　会议通过决议，董事会聘任郭璠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于内设机构设置调整的议案》。

　　会议通过决议，董事会同意公司内设机构设置调整相关事项。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-014号公告。该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　附件：人员简历

　　附件：人员简历

　　1、李亚东先生，57岁，工商管理硕士，高级工程师

　　曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。

　　现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；公司党委书记、董事长。

　　2、胡慧冬女士，47岁，研究生。

　　曾任中粮置地天津公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、沈阳机床股份有限公司董事。

　　现任公司党委副书记、董事、总经理。

　　3、刘玮先生，54岁，硕士，工程师。

　　曾任通用天方药业集团有限公司总经理、天方药业有限公司总经理。

　　现任公司党委委员、副总经理。

　　4、郭毓轶女士，51岁，研究生, 高级会计师。

　　曾任中国轻工业品进出口集团有限公司总会计师、党委委员。

　　现任公司党委委员、总会计师。

　　5、洪嘉庆先生，43岁，研究生，高级经济师、国际商务师

　　曾任中国海外经济合作有限公司副总经理、董事、党委委员；曾挂职任甘肃省金昌市市委常委、副市长。

　　现任公司党委委员、副总经理。

　　6、袁精华先生，45岁，研究生。

　　曾任公司战略投资部副总经理及总经理、正大制药投资（北京）有限公司投资二部总经理、辰风咨询（北京）有限公司总经理、北京菩诚管理咨询有限公司投资总监、百洋众信康健投资管理有限公司总经理。

　　现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

　　7、林伟芳女士，43岁，本科，高级物流师

　　曾任广东通用医药有限公司总经理。现任公司副总经理。

　　8、张惠波先生，40岁，研究生,高级工程师。

　　曾任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总经理、中国大千技术进出口有限公司总经理。

　　现任公司纪委委员、总经理助理。

　　9、张剑先生，46岁，博士研究生，二级企业法律顾问（副高级）、高级工程师。

　　曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问、青岛市新富共创资产管理有限公司外部董事。

　　现任公司总法律顾问。

　　10、吕和平先生，55岁，大学本科, 教授级高级工程师。

　　曾任公司医药工业事业部总经理；重庆医药健康产业股份有限公司党委副书记、总经理；公司工业运营总监。

　　现任公司总经理助理；通用天方药业集团有限公司党委书记、董事长。

　　11、郭璠女士，44岁，大学本科，中级会计师。

　　曾任公司财务部预算科经理、中国医药保健品有限公司财务部核算科科经理。

　　现任公司董事会办公室高级经理、证券事务代表。

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药       公告编号：临2023-013号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第九届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场方式召开，会议由监事强勇先生主持。

　　(二) 本次会议通知于2023年2月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　会议通过决议，监事会选举强勇先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

　　强勇先生，57岁，大学本科，高级会计师。

　　曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。

　　现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司专职监事；公司监事、监事会主席。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：600056        证券简称：中国医药        公告编号：临2023-011号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院一区1号楼通用时代中心B座

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事郭云沛及屠鹏飞因事未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人；职工监事常芙蓉女士因事未出席本次会议；

　　3、 副总经理、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理刘玮先生、洪嘉庆先生、总会计师郭毓轶女士、总法律顾问张剑先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、关于选举非独立董事的议案

　　5、关于选举独立董事的议案

　　6、关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张静、卢安琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：600056         股票简称：中国医药       公告编号：临2023-014号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于租赁办公楼暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）及下属子公司中国医药保健品有限公司（以下简称“中国医保”）、中国医疗器械技术服务有限公司（以下简称“中国技服”）拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）、通用技术集团物业管理有限公司（“通用物业公司”）分别签订《通用时代中心租赁合同》和《通用时代中心物业服务合同》，首期合同期限自2023年2月1日至2023年12月31日，租金合计不超过5,695.76万元；物业费用合计不超过908.80万元。公司办公地址已搬迁至通用时代中心B座18-28层，上述合同到期后，各方将根据协商情况确定续签事宜。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，鉴于通用技术集团系公司控股股东，公司及下属子公司与通用技术集团及物业公司的交易构成关联交易。

　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 除已经公司2021年年度股东大会批准的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与通用技术集团及其下属企业发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　根据公司经营需要，满足公司办公需求，公司办公地址已搬迁至通用时代中心B座18-28层。公司及下属子公司中国医保、中国技服拟与控股股东通用技术集团分别签订《通用时代中心租赁合同》，租赁北京市丰台区西营街1号院1区1号楼通用时代中心B座18-28层作为办公地址。以市场价格及通用时代中心所在地区周边同类型办公楼定价标准为参考，经各方协商一致，租金定价不高于周边同类型办公楼定价，首期租期自2023年2月1日至2023年12月31日，租金合计不超过5,695.76万元（含税）。同时，公司及下属子公司接受物业公司提供办公楼配套物业服务，分别与其签订《通用时代中心物业服务合同》，首期合同期限自2023年2月1日至2023年12月31日，物业服务费合计不超过908.80万元。上述合同到期后，各方将根据协商情况确定续签事宜。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　通用技术集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　1.中国通用技术（集团）控股有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：83.5479亿元人民币

　　（注：通用技术集团注册资本已变更为83.5479亿元，目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。）

　　法定代表人：于旭波

　　住所：北京市丰台区西三环中路90号23-28层

　　主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

　　2. 通用技术集团物业管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：袁岿

　　住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦501B室

　　主要经营范围：食堂（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品)；受托物业管理；室内外装饰装修；建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货、五金交电、机械、电子设备、电子计算机及外部设备、家具、工艺美术品、化工、化工材料（不含危险化学品）、畜产品的销售；经济信息咨询；接受委托提供劳务服务；保洁、园艺绿化服务；房屋租赁；房地产咨询服务；仓储服务。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的位置：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼18-28层。

　　公司及下属子公司承租面积：合计22450.53平方米(建筑面积)。

　　四、交易定价情况

　　本次交易以市场价格及通用时代中心所在地区周边同类型办公楼定价标准为参考，经各方协商一致，确定交易定价。

　　五、合同主要内容

　　（一）通用时代中心租赁合同主要内容

　　出租方（甲方）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

　　1.房屋权属情况：甲方对外租赁房屋已取得产权人同意，有权对外出租。

　　2.在本协议签署及租赁房屋交付时，该房屋并不涉及任何潜在的争议事项，可能导致该房屋被司法机关采取查封等强制措施，如有相关法律纠纷，由甲方自行承担，如果因此给乙方造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

　　3.承租用途：承租单元仅作为乙方办公用途，不得用作其他用途。

　　4.承租期：自2023年2月1日开始至2023年12月31日。

　　5.支付方式：按季度支付租金。

　　6.押金：按照季度租金标准，押金数额相当于3个月的租金（含税）。

　　7.其他费用:乙方同意按照甲方或甲方委托的物业公司规定的标准缴纳其他费用。

　　8.违约责任:本合同各方应遵守本合同的各项约定，如任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任并赔偿另外一方因此所蒙受的损失。

　　9.生效:本合同自甲乙双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　10.争议解决：甲乙双方因履行本合同所产生的任何争议或异议时，应友好协商解决，若任何一方不愿意协商或进行协商30日后仍不能达成一致意见时，双方同意向租赁单元所在地人民法院提起诉讼。在解决争议期间，双方应继续遵守及履行本合同。

　　（二）通用时代中心物业服务合同主要内容

　　乙方（物业服务企业）：通用技术集团物业管理有限公司

　　1.合同期限：2023年2月1日开始至2023年12月31日

　　2.支付方式：按季度支付物业服务费

　　3.合同终止：本合同任何一方依据法规及合同约定决定提前终止、解除本合同或合同到期不再续签的，均应当至少提前3个月书面通知对方。

　　4.违约责任：乙方擅自提高物业服务费标准的，甲方有权就超额部分拒绝交纳；乙方已经收取的，甲方有权要求乙方退还。

　　因甲方违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决且严重违约的，乙方有权解除合同。造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

　　5.争议解决：合同履行过程中发生争议的，双方可通过协商解决或向物业所在地物业纠纷人民调解委员会申请调解的方式解决；不愿协商、调解或协商、调解不成的，可向物业所在地人民法院提起诉讼。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司办公地址已搬迁至通用时代中心B座18-28层，是为满足公司办公需求，是公司经营需要及经营活动的市场行为，本次关联交易价格均以市场价格为基础，且不高于周边同类型办公楼租金定价，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

　　七、审议程序

　　（一）本次关联交易由公司第九届董事会第1次会议审议通过，关联董事回避表决，其余非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

　　（二）经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》提交公司董事会表决。

　　（三）公司独立董事发表了独立意见，本次关联交易系为满足公司办公需求，符合公司经营实际需要。交易定价以市场价格及通用时代中心所在地区周边同类型办公楼定价标准为参考，定价依据充分、公允，属于公司合理、合法的经济行为，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益；本次交易的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年2月11日