四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年2月10日上午10:00在公司四楼418会议室以现场方式召开。根据相关规定，已于2023年2月4日以电子邮件及电话的方式发出本次会议的通知。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴友华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，作出以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李建辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周云鹃女士为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司审计部部长的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3、审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》

　　本次组织架构的优化调整有助于进一步提高公司管理水平、优化资源配置，完善公司治理结构，实现企业高效运营并降低管理成本，从而更好地适应形势发展的需要和激烈市场竞争的挑战，同意对公司组织架构进行优化调整。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构优化调整的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、 备查文件

　　1.第四届董事会第十四次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团         公告编号：2023-008

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李建辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李建辉先生简历详见附件。

　　李建辉先生具备履行财务总监职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　附件

　　李建辉先生简历

　　李建辉，男，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。西南财经大学会计学专业毕业，本科学历。高级会计师，注册税务师。

　　李建辉先生曾先后担任绵阳市丰谷酒业有限责任公司财务主管，腾冲县经纬矿业有限公司财务经理，云南德福投资有限公司财务总监，汉龙莱科环境工程有限公司财务总监，四川蓝光嘉宝集团有限公司财务副总监，四川新筑智能工程装备制造有限公司副总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司财务管理部部长、经营管理部长、轨道交通事业部财务总监，四川发展磁浮科技有限公司财务总监。2022年6月至今，任运机集团财务副总监。

　　李建辉先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经查询确认，李建辉先生不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；李建辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团         公告编号：2023-009

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于聘任公司审计部部长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》，现将具体内容公告如下：

　　为进一步规范公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周云鹃女士为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周云鹃女士简历附后。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　附件

　　周云鹃女士简历

　　周云鹃，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，四川轻化工大学国际经济与贸易专业毕业，本科学历，经济学学士，会计师。

　　2006年7月至2015年3月，就职于四川省自贡工业泵有限责任公司，从事营销工作；2015年4月至2022年12月，就职于四川友华科技集团有限公司，历任风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长；2023年1月至今，就职于四川省自贡运输机械集团股份有限公司，从事审计工作。

　　周云鹃女士具有财经背景，长期从事风控工作，并从事过企业战略及经营管理，具有工业装备市场营销及国际贸易工作经历，对工业企业业务及流程较为了解，能胜任相关工作岗位。

　　周云鹃女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上的股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周云鹃女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定的任职条件。

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团         公告编号：2023-010

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司组织架构优化调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司组织架构优化调整的议案》。为进一步提高公司管理水平、优化资源配置，完善公司治理结构，实现企业高效运营并降低管理成本，从而更好地适应形势发展的需要和激烈市场竞争的挑战，公司对原组织架构进行了优化调整。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　附件：四川省自贡运输机械集团股份有限公司组织架构图

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会

　　第十四次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第十四次会议的相关议案及资料后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

　　一、关于聘任公司财务总监的独立意见

　　本次聘任李建辉先生为公司财务总监的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们认真审阅了李建辉先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　同意聘任李建辉先生为公司财务总监。

　　唐稼松（签字）

　　宋伟刚（签字）

　　张红伟（签字）

　　2023年2月10日