北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通       公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2023年2月10日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年2月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0票弃权；

　　同意公司下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司以自有房产、土地使用权等资产作抵押，向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请不超过人民币5千万元的融资，用于其生产经营。并授权江苏北斗星通汽车电子有限公司董事长在上述额度范围内签署相关协议与文件。

　　《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请融资的公告》（公告编号：2023-009）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通       公告编号：2023-009

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于下属控股子公司以自有资产抵押

　　向银行申请融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。现将具体事项公告如下：

　　一、本次申请资产抵押融资的基本情况

　　为满足下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）日常生产经营的资金需求，公司同意江苏北斗使用其自有房产、土地使用权等资产向江苏银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币5,000万元的融资，占公司2021年经审计净资产的1.13%。

　　本次江苏北斗申请抵押融资为其正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响。公司董事会授权江苏北斗董事长在上述额度范围内签署相关协议与文件。

　　公司与江苏银行不存在关联关系。

　　二、本次用于申请融资的抵押资产概况

　　江苏北斗本次用于抵押的资产为自有土地及房屋，截至2022年12月31日的账面价值合计3,733.19万元（未经审计）,占公司2021年经审计总资产的0.52%。

　　抵押资产明细：

　　1、公司位于江苏省宿迁市宿豫高新区峨眉山路1号的工业用房

　　2、公司位于江苏省宿迁市宿豫高新区峨眉山路1号的工业用地

　　上述抵押资产不存在其他抵押，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　三、借款协议主要内容

　　1.贷款人：江苏银行股份有限公司宿迁分行

　　2.借款人：江苏北斗星通汽车电子有限公司

　　3.借款额度：5,000万元

　　4.借款期限：1年

　　5.贷款利率及结息方式：贷款年利率3.8%，结息方式为按月度结息

　　6.用途：用于江苏北斗公司日常经营周转

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、《最高额抵押合同》《最高额综合授信合同》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年2月10日