伟时电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资 项目投资内容和增加实施地点的公告

　　证券代码：605218         证券简称：伟时电子        公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目“背光源扩建及装饰板新建项目”拟变更名称为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”、投资总额由83,478.92万元变更为50,968.36万元，并新增实施地点

　　●调整后项目预计正常投产并产生收益的时间：新增实施地点计划建设周期为2年，预计2025年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态；

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，伟时电子首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报（验）字[2020]第00538号”《验资报告》。公司按照当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）公司首次公开发行募集资金使用进度情况

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用进度情况具体如下：

　　单位：万元

　　二、关于调整募集资金投资项目投资内容、增加实施地点的情况说明

　　（一）调整募集资金投资项目投资内容具体情况

　　公司拟调减背光源扩建及装饰板新建项目（以下简称“扩建项目”）投资总额，但不调整该项目使用募集资金金额，即仍为36,051.45万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“扩建项目”投资总额为83,478.92万元，其中使用募集资金投入36,051.45万元。截至2022年12月31日，该项目已投入募集资金7,568.71万元，公司在保持对此项目持续投入的基础上，根据项目建设的实际情况，拟对扩建项目投资总额调减32,510.56万元，调减至50,968.36万元，且仍使用募集资金投入36,051.45万元，投入募集资金仍保持不变。调减该募集资金投资项目投资总额后，本项目投资结构如下：

　　单位：万元

　　另外，公司拟变更扩建项目的项目名称，具体如下：

　　（二）关于扩建项目增加实施地点的情况说明

　　1、扩建项目情况介绍

　　扩建项目立项批准时间为2018年11月，原拟投资83,478.92万元实现新增背光显示模组产能2,400万片/年、新型装饰板产能480万片/年，其中募集资金投入36,051.45万元。项目将引进生产设备和信息系统、建设生产车间，实施主体伟时电子股份有限公司，项目建设地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。截至2022年12月31日，项目使用募集资金7,568.71万元，主要为部分设备的采购。

　　2、增加扩建项目实施地点情况说明

　　扩建项目原实施地点为“江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号”。为提高募投项目建设效率以及提高募集资金使用效率，公司已竞拍取得宗地号为DK20220098的国有土地使用权，并计划将该地块作为本项目的新增建设地点，新增实施地点为“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”。

　　（三）调整扩建项目投资内容、增加实施地点的原因

　　1、调减扩建项目的支出

　　本次拟调减扩建项目总投资32,510.56万元，主要原因如下：

　　公司“扩建项目”原规划投入67,605.12万元用于购置设备及安装，其中国产设备及费用为41,118.10万元，进口设备及费用为26,487.02万元（其中用汇3,196.25万美元）。

　　公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司业务发展情况，拟调减设备支出43,374.95万元，减至24,230.17万元。综上因素，公司测算扩建项目投资总额调整为50,968.36万元，符合公司项目建设的实际需求。

　　2、变更项目名称的原因

　　近年来，行业发展趋势迅速变化，部分业务术语及公司产品策略较前次备案期间均发生了一定变化。因此，公司拟将原备案名称中的“背光源”变更为“背光显示模组”、“装饰板”变更为“智能显示组件”。该变更将使项目名称与行业发展趋势以及公司产品策略更为契合。

　　3、增加扩建项目实施地点的原因

　　本次增加实施地点“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”，主要是解决原先场地空间受限问题，是结合公司未来战略计划及实际经营发展的需要，加快募投项目建设进度，从而提高募集资金的使用效率，符合公司长期利益及募集资金使用安排。

　　三、本次调整部分募集资金投资项目备案、环评的情况

　　本次调整部分募集资金投资项目的备案和环评手续正在办理当中。

　　四、调整部分募集资金投资项目投资内容、增加募投项目实施地点的影响及可能存在的风险

　　1、本次调整部分募集资金投资项目投资内容、增加募投项目实施地点是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，符合公司现实情况及未来发展需要，有利于为公司和股东创造更大效益。

　　2、本次调整部分募集资金投资项目投资内容、增加募投项目实施地点，是基于公司现有产品结构进行的优化，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。

　　3、本次调整后募投项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

　　4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

　　五、相关审议决策程序

　　公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“背光源扩建及装饰板新建项目”投资总额、增加实施地点。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供现场和网络投票表决方式。

　　六、监事会、独立董事意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点，不存在变相更改募集资金用途从而损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，公司监事会同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，我们同意该事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次调整募投项目部分实施内容和增加实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司本次调整募投项目部分投资计划和增加实施地点是结合公司未来战略计划及实际经营发展的需要，优化资源配置，加快募投项目建设进度，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。

　　综上，保荐机构对伟时电子本次调整募投项目部分实施内容和增加实施地点之事项无异议，上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　八、备查文件

　　1.《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2.《伟时电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

　　3.《伟时电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》；

　　4.《民生证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：605218         证券简称：伟时电子         公告编号：2023-007

　　伟时电子股份有限公司

　　关于董事长、副董事长变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到渡边庸一先生关于辞去第二届董事会董事长职务的书面报告。辞去董事长职务后，仍担任公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会主任委员职务，其报告自送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，渡边庸一先生直接持有公司股份124,576,382股，占公司总股本的58.53%，为公司控股股东、实际控制人。

　　为保证董事会的正常运行，公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举山口胜先生为第二届董事会董事长，山口胜先生不再担任第二届董事会副董事长职务；选举渡边幸吉先生为第二届董事会副董事长。董事长和副董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　截至本公告披露日，山口胜先生直接持有公司股份22,952,274股，占公司总股本的10.78%，为公司大股东；渡边幸吉先生无持有公司股份。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为山口胜先生，公司将授权管理层及相关人员按照法定程序尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　山口胜先生简历见附件一。

　　渡边幸吉先生简历见附件二。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　附件一、山口胜先生简历

　　山口胜，1967年4月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留身份，本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，WAYS株式会社副会长，伟时电子股份有限公司董事。

　　附件二、渡边幸吉先生简历

　　渡边幸吉，1980年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本工学院专门学校。历任昆山伟时电子有限公司董事。现任WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司董事。

　　证券代码：605218         证券简称：伟时电子       公告编号：2023-010

　　伟时电子股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月27日 14点00分

　　召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月27日

　　至2023年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案3已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年2月24日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

　　（二）登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室。

　　（三）登记方式

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。

　　2、自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，并在电子邮件上注明“2023年第一次临时股东大会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。

　　4、出席会议时，现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

　　（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。

　　联系人：证券投资部     邮箱：chenxc@ksways.com

　　电话：0512-57152590    传真：0512-57157207

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　伟时电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：605218           证券简称：伟时电子        公告编号：2023-008

　　伟时电子股份有限公司

　　关于修订<公司章程>的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　公司根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订》并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：605218           证券简称：伟时电子        公告编号：2023-009

　　伟时电子股份有限公司关于增选

　　非独立董事和总经理变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于增选非独立董事的事宜

　　公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》，同意提名黑土和也先生为公司第二届董事会非独立董事，任期至第二届董事会届满之日为止。

　　第二届董事会提名委员会对黑土和也先生的任职资格进行了审核，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。第二届董事会独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关于总经理变动的事宜

　　为进一步优化公司管理层成员结构，公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任黑土和也先生为公司总经理，任期至第二届董事会届满之日为止。山口胜先生不再担任公司总经理职务，黑土和也先生不再担任公司副总经理职务。

　　第二届董事会提名委员会对黑土和也先生的任职资格进行了审核，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职高管的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。第二届董事会独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见

　　截至本公告披露日，黑土和也先生无直接持有公司股份，间接持有公司股份201,180股，占公司总股本的0.09%。

　　黑土和也先生简历见附件一。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　附件一、黑土和也先生简历

　　黑土和也，1965年5月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本东福冈高等学校。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长，伟时电子股份有限公司副总经理。现任伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事、总经理。

　　证券代码：605218         证券简称：伟时电子        公告编号：2023-005

　　伟时电子股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2023年1月30日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2023年2月9日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》

　　监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点，不存在变相更改募集资金用途从而损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《伟时电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司监事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：605218           证券简称：伟时电子          公告编号：2023-004

　　伟时电子股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2023年1月30日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

　　（二）本次会议于2023年2月9日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室召开；

　　（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

　　（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》

　　原项目“背光源扩建及装饰板新建项目”拟变更名称为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”、投资总额由83,478.92万元变更为50,968.36万元，并新增实施地点。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。

　　（二）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　选举山口胜先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

　　选举渡边幸吉先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为山口胜先生。公司将授权管理层及相关人员按照法定程序尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事长、副董事长变动的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任黑土和也先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增选非独立董事和总经理变动的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》的精神和公司实际情况，我们对《公司章程》相应条款作出修订，并授权公司管理层办理工商变更事宜。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-008）。

　　（五）审议通过了《关于增选非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，同意提名黑土和也先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过该议案之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增选非独立董事和总经理变动的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（六）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会。

　　会议议题：

　　1.审议《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》；

　　2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　3.审议《关于增选非独立董事的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

　　三、备查文件

　　1.《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

　　2.《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：605218            证券简称：伟时电子         公告编号：2023-011

　　伟时电子股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到入江弘行先生的书面辞职报告。着眼公司长远发展，入江弘行先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会起生效。辞职后，不再担任公司管理职务。

　　入江弘行先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守为公司发展发挥了积极作用，董事会对其作出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，入江弘行先生无直接持有公司股份，间接持有公司股份312,855股,占公司总股本的0.15%。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月11日