浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2023年2月7日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2023年2月10日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，同意聘任邱代燕女士为公司财务总监，任职期限从第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-003）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　公司根据发展战略规划及实际经营情况，为了进一步整合公司资源，降低公司运营成本，提升公司管理效率，决定注销全资子公司绍兴新越机械制造有限公司，并授权公司管理层办理注销相关事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2023-003

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会审核，同意聘任邱代燕女士为公司财务总监，任职期限从公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　邱代燕女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截止本公告披露日，邱代燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

　　公司独立董事就聘任邱代燕女士担任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　附件：邱代燕女士简历

　　邱代燕，女，1978年3月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。历任浙江五洋印染有限公司财务部副经理、绍兴兴田汽车销售有限公司财务部经理、浙江向日葵大健康科技股份有限公司财务部经理、浙江环宇建设集团有限公司财务部副经理，2020年8月至今担任公司财务部经理。

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2023-004

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销全资子公司绍兴新越机械制造有限公司（以下简称“新越机械”），并授权公司管理层办理注销相关事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 拟注销企业的基本情况

　　1、企业名称：绍兴新越机械制造有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330621741011727W

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：2,157.63万元

　　5、法定代表人：孙剑华

　　6、成立日期：2002年12月20日

　　7、经营范围：生产、销售车床、钻铣床、食品机械、纺织机械、液压机械、木工机械、焊割机械及工具；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（以上经营范围凡涉及许可证的凭证生产销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有新越机械100%股权

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　二、 本次注销全资子公司的原因

　　公司根据发展战略规划及实际经营情况，为了进一步整合公司资源，降低公司运营成本，提升公司管理效率，决定对新越机械予以注销。

　　三、 注销全资子公司对公司的影响

　　本次注销新越机械对公司整体业务发展及盈利水平不会产生重大影响。新越机械注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销全资子公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月11日