众望布艺股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年2月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年2月8日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的公告》。

　　二、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：605003           证券简称：众望布艺         公告编号：2023-002

　　众望布艺股份有限公司

　　关于房屋征收签署货币补偿协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 因众望做地区块项目建设需要，杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处拟对众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“众望”或“公司”）所属临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥3号共2宗土地及地上建筑物等资产实施征收，土地使用权面积：45,063.2平方米，征收补偿价格拟定为人民币371,927,007.00元。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　● 本次交易已于2023年2月13日经公司第二届董事会第十次会议及公司第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、 交易概述

　　因众望做地区块项目建设需要，杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处拟对众望所属临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥3号共2宗土地及地上建筑物等资产实施征收，土地使用权面积：45,063.2平方米，征收补偿价格拟定为人民币371,927,007.00元。

　　二、 交易对方情况介绍

　　1、征收方名称：杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处

　　2、地址：杭州市临平区崇贤街道府新街105号

　　3、法定代表人：杨文杰

　　4、其他说明：征收方与公司及主要股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的情形。

　　三、 交易标的的基本情况

　　1、交易标的的名称和类型：本次交易标的是本公司拥有的位于临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥3号的2宗地块的国有土地使用权及地上建筑物等资产。土地使用权证号：浙（2021）杭州市不动产权第2090345号、浙（2018）余杭区不动产权第0062013号，土地性质：工业用地，土地使用权面积：45,063.2平方米。

　　2、交易标的的权属情况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、相关资产的运营情况：

　　单位：人民币元

　　本次被征收的坐落于杭州市临平区崇贤街道沿山村老鸭桥3号的土地及房屋，为无偿提供给公司全资子公司杭州众望化纤使用，征收后众望化纤将搬至众望布艺现有生产区域内生产经营。

　　本次被征收的坐落于杭州市临平区崇贤街道沿山村的土地及房屋，主要用于临时对外出租，已不作为公司生产经营用途。

　　四、 货币补偿协议主要内容

　　甲方：杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处（征收方）

　　乙方：众望布艺股份有限公司（被征收方）

　　1、被征收人的房屋坐落于临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥3号，该2宗房地产土地使用权面积45,063.2平方米，征收补偿款包含土地和房屋及附属物价值、搬迁费、临时安置费、停业损失费等所有费用合计为371,927,007.00元。

　　2、乙方在规定时间内搬迁腾空房屋(具体以腾空通知书上的时间为准)，对已货币补偿的房屋、绿化、机器设备、装修和附属物等一律不得拆除、损坏、转移。

　　3、甲、乙双方签订货币补偿协议后，甲方在30个工作日，支付合同金额30%；乙方腾空后，甲方在30个工作日，支付合同金额40%；在确保权证无任何抵押、查封情况下，配合甲方进行相关权证注销，权证注销后，甲方在30个工作日，支付合同金额30%。

　　4、本协议签订同时，乙方应向甲方移交有关已补偿的不动产权证，并全权委托甲方向不动产部门办理权证注销或变更手续。

　　5、本协议补偿款已包含承租企业的补偿费用，乙方应自行处理与承租企业的搬迁工作等一切法律关系，并由乙方承担承租企业的全部补偿费用。

　　6、本次采用货币补偿方式后，甲方不安置土地、不提供过渡用房，由乙方自行解决。

　　五、 对公司的影响

　　本次被征收的坐落于杭州市临平区崇贤街道沿山村老鸭桥3号的土地及房屋，为无偿提供给公司全资子公司众望化纤使用，征收后众望化纤将搬至众望布艺现有生产区域内生产经营。

　　本次被征收的坐落于杭州市临平区崇贤街道沿山村的土地及房屋，主要用于临时对外出租，已不作为公司生产经营用途。

　　综上，该地块的征迁不会对公司生产经营造成重大不利影响。政府收回上述国有土地使用权，公司可利用回收资金，促进业务持续稳健发展。本次交易补偿费为371,927,007.00万元，预计将对公司2023年度经营业绩产生积极影响。公司将根据土地收回事项的进度，按照会计准则予以确认，最终损益以会计师事务所审计的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2023-003

　　众望布艺股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

　　●现金管理额度：闲置自有资金不超过人民币100,000万元（含100,000万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

　　●投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。

　　●现金管理授权期限：自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：公司于2023年2月13日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三） 现金管理额度

　　根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

　　（四） 投资产品范围及有效期

　　公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。

　　（五） 现金管理授权期限

　　自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　（六） 实施方式

　　提请股东大会授权董事长在上述额度范围及有效期内行使投资决策并签署相关文件，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　二、风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

　　三、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　四、风险提示

　　尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一） 履行的决策程序

　　2023年2月13日公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

　　（三） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此我们一致同意公司使用不超过人民币100,000万元（含100,000万元）闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币元

　　备注：1、上表中的“最近12个月内单日最高投入金额”为上次理财授权额度下发生的单日最高余额。

　　2、上表中的“总理财额度”为公司于2023年2月13日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中的自有资金现金管理授权额度，尚需年度股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2023年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2023-001

　　众望布艺股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年2月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年2月8日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的公告》

　　二、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　四、 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：605003        证券简称：众望布艺      公告编号：2023-005

　　众望布艺股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月1日  14 点30 分

　　召开地点：杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号，公司1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月1日

　　至2023年3月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于2023年2月14日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）

　　（二）参会登记方式：

　　1、参会登记时间：2023年2月24日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

　　2、登记地点：杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

　　3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系地址：杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

　　联系人：韩雯    电子信箱：zw@zw-fabric.com

　　电话：0571-86172330 传真：0571-8617233076

　　（二）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（三）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（四）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　众望布艺股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。