现代投资股份有限公司 关于参与竞拍长沙银行股份有限公司 股票的公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）本次竞拍股票的基本情况

　　根据北京市第三中级人民法院发布的拍卖公告，湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建设”）持有的部分长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”，证券代码：601577）股票（139,157,122股，占长沙银行总股本的3.46%）将于2023年2月13日上午10点至2023年2月14日上午10点止在北京产权交易所进行网络司法拍卖。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议并通过了《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案》，同意公司参与竞拍新华联建设持有的长沙银行139,157,122股股票，并授权公司副董事长全权办理本次竞拍具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）本次竞拍股票事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次竞拍股票事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

　　二、竞拍的基本情况

　　（一）竞拍标的基本情况

　　1.拍卖标的：新华联建设持有的长沙银行139,157,122股股票（其中134,189,148股为限售流通股）。

　　2.标的企业名称：长沙银行股份有限公司

　　3.类型：其他股份有限公司(上市)

　　4.法定代表人：赵小中

　　5.注册资本：402155.375400万人民币

　　6.地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

　　7.主要股东结构：

　　截至2022年9月30日，长沙银行主要股东：长沙市财政局持股16.82%；湖南省通信产业服务有限公司持股6.56%；湖南友谊阿波罗商业股份有限公司持股5.69%；湖南兴业投资有限公司持股5.02%。

　　8. 财务情况：

　　2021年12月31日，资产总额为79,615,032万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,502,197万元，2021年实现营业收入为2,086,785万元，归属于上市公司股东的净利润为630,438万元。（经审计）

　　2022年9月30日，资产总额为87,867,302万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,921,921万元，2022年1-9月实现营业收入为1,729,251万元，归属于上市公司股东的净利润为535,179万元。（未经审计）

　　9. 经查询，长沙银行不属于失信被执行人。

　　（二）拍卖情况

　　1.拍卖方式：网络司法拍卖。

　　2.拍卖时间：2023年2月13日上午10点至2023年2月14日上午10点止。

　　3.拍卖价格：起拍价为拍卖日前20个交易日收盘价均价（MA20）或拍卖前一交易日的收盘价择一低价的九折乘以股数确定。

　　4.付款方式：拍卖保证金为42,957,810元，竞拍成功后，拍卖尾款在2023年3月1日17时前缴入法院指定账户。拍卖结束后未能竞得者，保证金全额归还。

　　三、交易协议的主要内容

　　由于本次参与竞拍股票在北京产权交易所进行，最终交易价格及成交结果存在不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次参与项目竞拍如获成功，将有助于增加公司优质金融资产，提升公司盈利能力。本次竞拍股票的资金主要来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月13日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-001

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知已于2023年2月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年2月10日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事长马捷先生因工作原因未能亲自参会，委托副董事长唐前松先生代为表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的议案》。

　　同意公司参与竞拍湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行139,157,122股股票（占长沙银行股份总数的3.46%），并授权公司副董事长全权办理本次竞拍具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月13日