深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002880           证券简称：卫光生物        公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

　　董事会经审议同意公司与深圳市卓瑞丹景科技管理有限公司（以下简称“卓瑞丹景”）、深圳市中凯天聚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中凯天聚”）、深圳市丹粤子耘管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丹粤子耘”）合作成立参股公司珠海盈盛联科生物科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。公司与项目公司其他股东不存在关联关系。项目公司注册资本拟为1,000万元，公司、卓瑞丹景、中凯天聚、丹粤子耘拟占项目公司股权比例分别为10%、50%、30%、10%。

　　项目公司主要经营美白祛疤、抗衰祛皱、修复舒缓等的功能性护肤产品，包括化妆品原料或者二类医疗器械敷料生产销售。本次合作设立参股公司事项有利于公司充分盘活现有资源，促进公司持续健康发展，符合公司长期发展战略和发展规划。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002880       证券简称：卫光生物     公告编号：2023-005

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《监事会议事规则》（2023年2月修订）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月14日